CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一 次会议于2020年10月28日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大 厦北楼881会议室以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参 加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级 管理人员具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和 个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员 的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人，其 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人 数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

因此，同意聘任事项。

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（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

颜立新 刘澄清 孙光国

中广核核技术发展股份有限公司

2020 年 10 月 28 日

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