CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-092

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 10 月 26 日以 电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事林坚、 胡冬明、程超、张涛现场出席会议；董事吴明日、阎志刚视频出席会议；独立董 事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、董事会秘书及 高管人员列席会议。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要，同意将公司纪委书记邓勇先生聘任为公司高级 管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

邓勇先生简历如下：

邓勇先生，男，1971 年 9 月生，硕士研究生，武汉大学工程硕士学位。曾 任湖北省天门市副市长、湖北省仙桃市市委常委、纪委书记兼经济开发区管委会 主任；曾任湖北省孝感市大悟县县委常委、副书记，大悟县人民政府县长、党组 书记。2015 年 11 月加入中国广核集团，先后担任中广核风电有限公司湖南分公 司总经理、中广核新能源湖北分公司党总支书记、总经理、中广核新能源重庆分

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公司总经理、中国广核集团有限公司湖北分公司党委委员。2020 年 9 月起任公 司党委委员、纪委书记。

邓勇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合 任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2 、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

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