CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-083

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 9 月 28 日下午 2:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，董事林坚、胡冬明、程超现场出席会议；董事张涛、吴明日、阎志刚、独立董事颜立新、孙光国、刘澄清以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》

董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内控审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平与该会计师事务所确定审计费用并签署相关协议；同意将上述议案提交股东大会审议。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》

董事会同意延长中国广核集团有限公司以及中广核核技术应用有限公司对中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺，承诺期限延长至自原承诺函期限届满之日起的 12 个月内，并将其提交股东大会审议。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

独立董事、独立财务顾问发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》

董事会同意中广核达胜加速器技术有限公司向平安银行深圳分行申请等值 8,000 万欧元的信用证专项授信额度；同意公司对中广核达胜加速器技术有限公司在平安银行深圳分行申请等值 8,000 万欧元的信用证专项授信额度提供连带责任担保；同意将担保事项提交股东大会审议。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于向下属子公司中广核辐照技术有限公司增资的议案》

为提供辐照站点建设所需资金，董事会同意向全资子公司中广核辐照技术有限公司增资人民币 4,695 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

5 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》