CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-077

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 17 日以电 子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，董事林坚、胡冬明、 程超现场出席会议，董事张涛以视频方式参与会议，其他董事以通讯表决的方式 参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会 2 名监事、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 3 、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果：通过

• 4 、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

董事会同意设立中广核核技术发展股份有限公司深圳分公司。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

5 、审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟在责任限额不超过 1.5 亿元，年保费不超过 15 万元，保险期限三年 的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责 的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。提请股东大会在上述权限范围 内，授权总经理签署相关法律文件及处理与投保相关的事宜。

因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司 2020 年第五次临 时股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日

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