CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-075

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 24 日以电 子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事林坚、胡冬明 现场出席，董事程超因公务原因无法出席会议委托林坚董事代为出席并授权表 决，董事张涛、吴明日、阎志刚、独立董事颜立新通过视频方式参加会议，独立 董事刘澄清、孙光国通过电话的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会 3 名监事、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于与 IBA 签订多室质子治疗系统技术许可协议及战略合作协 议的议案》

同意由中广核技及其全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称 “中广核达胜”）与比利时质子设备供应商 Ion Beam Applications S.A.（以下简称 “IBA”）签署《多室质子治疗系统技术许可协议》、《战略合作协议》，同意以中 广核达胜为投资主体，投资金额不超过人民币 10 亿元投资质子医疗项目，同意 出具为办理《技术许可登记证书》所需的决议，并在决议中列明文件要求包含的 要素；同意中广核技与中广核达胜签署代付协议、委托贷款协议，由中广核技代 中广核达胜支付技术许可协议约定款项；同意授权中广核技总经理签署上述协议

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及相关文件。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、1 票弃权、0 票回避

独立董事颜立新弃权理由：支持公司关于发展高端医疗产业的初衷，本项目

国产化、自主化在规划时间内仍然存在不确定风险。

表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

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