CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jul 27, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-071

中广核核技术发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2020年7月27日（星期一）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层

881 会议室。

4、召集人：公司董事会。

• 5、主持人：董事长林坚。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份545,291,438股，占上市公司总股 份的57.6768％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份539,950,931股，占上 市公司总股份的57.1119％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上 市公司总股份的0.5649％。

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2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的 0.5649％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的 0.5649％。

• 3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛，独立董事刘澄清、孙光国，监事王

• 暾、姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派谢道铕、符海涛律师对本次股东 大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

议案 1.00 关于向下属子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 545,258,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 33,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,307,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.3821％；反对33,000股，

占出席会议中小股东所持股份的0.6179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：谢道铕、符海涛

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公

司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席

人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2020年第四次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。

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特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 28 日

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