CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

May 22, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-055

中广核核技术发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2020年5月22日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2020年5月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任 意时间。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层

• 881 会议室。

  • 4、召集人：公司董事会。

  • 5、主持人：董事长林坚。

• 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

• 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东45人，代表股份625,547,205股，占上市公司总股 份的66.1657％。其中：通过现场投票的股东33人，代表股份622,775,960股，占上 市公司总股份的65.8725％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占 上市公司总股份的0.2931％。

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2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份85,596,274股，占上市公司总股份 的9.0537％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份82,825,029股，占上市公 司总股份的8.7606％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占上市公 司总股份的0.2931％。

• 3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛、刘澄清及监事王暾、姜建国和部分

• 高级管理人员出席了会议。

• 4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东

• 大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

议案 1.00 关于 2019 年年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800

• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  • 表决结果：通过。

议案 2.00 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800

• 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

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表决结果：通过。

议案 3.00 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 317,800

• 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800

• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  • 表决结果：通过。

议案 4.00 关于 2019 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600

• 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票 默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600

• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默 认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

  • 表决结果：通过。

议案 5.00 关于 2019 年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600

• 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票 默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

  • 中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600

• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默 认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

  • 表决结果：通过。

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议案 6.00 关于 2020 年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票 默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默 认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

表决结果：通过。

议案 7.00 关于 2020 年度授信和融资计划的议案

总表决情况：

同意 624,174,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7805％；反对 1,337,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2138％；弃权 35,200 股（其中， 因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意84,223,479股，占出席会议中小股东所持股份的98.3962％；反对1,337,595

股，占出席会议中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其中，因未投票默 认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

表决结果：通过。

议案 8.00 关于未来三年（ 2020 年— 2022 年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 625,229,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；反对 282,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 35,200 股（其中，因未投票 默认弃权 35,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默 认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

表决结果：通过。

议案 9.00 关于公司与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨

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关联交易的议案

总表决情况：

同意 203,137,752 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3287％；反对 1,337,595 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6540％；弃权 35,200 股（其 中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0172％。 关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持 421,036,658 股回避 表决。

中小股东总表决情况：

同意84,223,479股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.3962％；反对 1,337,595股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其 中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0411％。

表决结果：通过。

议案 10.00 关于确认 2019 年度关联交易和预计 2020 年度日常关联交易额度的

议案

总表决情况：

同意 85,278,474 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6287％；反对 282,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3302％；弃权 35,200 股（其中， 因未投票默认弃权 35,200 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0411％。

关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技 术合作集团有限公司合计所持 539,950,931 股回避表决。

中小股东总表决情况：

同意85,278,474股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.6287％；反对 282,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其 中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0411％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 律师姓名：孙亦涛、黄友川

结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资

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格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

• 四、备查文件

• 1、2019年年度股东大会决议；

• 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2020 年 5 月 23 日

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