CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-041

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五

• 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 11：00 在深圳市福田区深南大道 2002

• 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。其中王暾先生、王 新华先生现场出席，姜建国先生以通讯方式参加会议。

  • 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

  • 4、本次会议由监事会主席王暾先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年审计计划的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政 策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《公司 2019 年度内部控制 评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 3 、审议通过《关于 2020 年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

表决结果：通过

• 4 、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 5 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的 现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 6 、审议通过《关于变更公司会计政策及修订 < 公司会计核算管理制度 > 的议

案》

经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行 调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 7 、审议通过《关于公司与中广核财务有限责任公司签署 < 金融服务框架协

• 议 > 暨关联交易的议案》

此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效 益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他 股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，监事会同意本项关联交易。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

8 、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，监事会认为：截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司拥有合法有效的 《金融许可证》和《营业执照》，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监 督管理委员会的监管要求，根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现与经 营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行不存在重大缺陷， 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。同意公司《关于中广 核财务有限责任公司的风险评估报告》的结论性意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

9 、审议通过《关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置 预案的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

10 、审议通过《关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 公司 2019 年度计提资产和信用减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

11 、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

13 、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2019 年度公司合并报表归属 上市公司股东的净利润 102,681,776.03 元；母公司净利润 404,073,133.91 元，在 弥补年初未分配利润 -299,761,195.16 元后按 10% 提取法定盈余公积金 10,431,193.88 元，扣除 2019 年半年度现金分红 30,253,617.69 元，母公司可供股 东分配的利润为 63,627,127.18 元。

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，拟定公司 2019 年 度利润分配方案如下：

以 2019 年 12 月 31 日总股本 945,425,815 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 20,799,367.93 元。本次不以公积 转增股本和送红股。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回 购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则 相应调整。监事会同意利润分配方案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

14 、审议通过《关于 2020 年度授信和融资计划的议案》

监事会同意公司及下属子公司在 2020 年年度股东大会召开日前的时间范围 内，在不超过 1,711,400 万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申 请的银行授信主要用于贸易融资、供应链金融、保函、长（短）期贷款、银行承 兑汇票、资金业务、并购贷款等各类授信业务。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

15 、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

16 、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易和预计 2020 年度日常关联交易 额度的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有

偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

17 、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

18 、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审核 程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

19 、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第九届监事会第五次会议决议；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2020 年 4 月 30 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==