CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

中广核核技术发展股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议 聘任高级管理人员的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次 会议于2020年1月20日以现场加通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级 管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德 和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理 人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人， 不属于失信责任主体，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼 任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

因此，同意聘任胡冬明先生担任公司总经理；聘任秦庚先生为公司总会计师； 聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理；聘任杨新春先生为 公司总经济师、董事会秘书；聘任林乃杰先生为公司总工程师；同意将公司党委 副书记冯毅先生、公司纪委书记鹿浩先生认定为公司高级管理人员。以上高级管 理人员任期均为三年（自2020年1月20日至2023年1月19日），与第九届董事会任 期一致。

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（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 一次会议聘任高级管理人员的独立意见签字页）

独立董事签字：

颜立新 刘澄清 孙光国

中广核核技术发展股份有限公司 2020 年 1 月 20 日

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