CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-085

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第

• 八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 27 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。其中：董事林坚、胡 冬明、张涛、程超、独立董事刘澄清、独立董事李延喜现场出席了会议；董事刘 阳平、独立董事颜立新通过视频参加会议；董事吴明日因公务出差无法出席会议 委托董事刘阳平参加并授权表决。

• 4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事姜建国及部分高级管理人员

• 列席会议。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

董事会同意唐有平先生任公司审计部副总经理（主持工作），任期三年。

唐有平先生，男，1979 年 4 月生，硕士研究生，工程师。2007 年 8 月加入 中广核工程有限公司，历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理（主持 工作）等职，2019 年 6 月入职上市公司审计部。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

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公司高级管理人员薪酬结构主要由年度基薪、绩效薪金和任期薪金三部分构 成。其中：

①年度基薪:是基于公司发展阶段和个人资历综合确定的年度固定收入部 分，年度基薪按月平均发放。

②绩效薪金:是根据公司和个人年度绩效考核结果综合确定的年度浮动收 入，核算方式为：

绩效薪金=绩效薪金基数*年度考核系数

③任期薪金：是根据公司中长期战略目标完成情况确定的任期浮动收入；核 算方式为：

任期薪金=任期薪金基数*任期考核系数。

任期薪金基数=绩效薪金基数*1.2

独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 12 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（董事胡冬明、吴明日 回避表决）。

表决结果：通过

3 、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据实际工作需要，拟对原《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细 则》、《薪酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订，修订主要涉 及：①根据相关要求，在战略委员会职能中加入风险管理相关内容；②根据最新 的《上市公司治理准则》，相应修订各专门委员会职责。③根据公司实际工作模 式作出的适应性调整。

详见公司于 2019 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第三十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 28 日

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