CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-082

中广核核技术发展股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八 届监事会将于 2020 年 1 月任期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定，现将第九届监事会监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资 格等事项公告如下：

一、监事候选人提名

• 1、非职工代表监事候选人

公司现任监事会、单独持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向 第八届监事会书面提名推荐第九届监事会非职工代表监事候选人。

• 2、职工代表监事

公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 二、本次换届选举程序

• 1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起 5 日内；

• 2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司监事会提名，并提交相

关文件；

3、提名期满后，公司监事会将对收集到的非职工代表监事候选人人选进行 资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会 审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

三、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人 应具备以下条件：

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

• (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• (2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• (4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

  • (5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • (6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  • (7)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

四、提名人应提供的相关文件

• 1、提名人提名推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：

• （1）监事候选人提名表（原件，详见附件 1）；

• （2）被提名监事候选人承诺书（原件，详见附件 2）；

• （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

• （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、提名人向公司监事会提名推荐监事候选人的方式如下：

本次提名推荐可以采取亲自送达或邮寄两种方式：

• （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司

• 指定联系人处；

  • （2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件先传真至公司，

并经公司指定联系人确认收到；同时，将相关文件邮寄至公司指定联系人处。

五、联系方式

联系人：张雪

联系部门：董事会工作部

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

联系电话：0755-88619337

联系传真：0755-82781956 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2019 年 12 月 18 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

中广核核技术发展股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人推荐表

推荐人：		联系电话：
推荐的监事候选
	姓名：	出生年月：	性别：
人基本情况
联系电话：		身份证号码：
传真：		电子邮箱：
任职资格是否符合规定的条件：□ 是 □ 否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸
张） ：
其他说明（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司
股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签章）：
推荐日期：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

中广核核技术发展股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人承诺书

本人（正楷） 同意被提名为中广核核技术发展股份有限 公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并郑重承诺：本人向公司 提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者遗漏。

被提名人（签署）：

日 期：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==