CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券简称：中广核技

公告编号：2019-077

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三

• 十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件形式 发出。

  • 2、本次会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

  • 4、本次会议由董事长林坚先生召集。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

董事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过 2,500 万美元的融资性 保函，为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过 2,500 万 美元的贷款提供连带责任担保，担保期限 13 个月。

• 议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在中国证券报、证券时报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

• 表决结果：通过

• 本议案需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

• 议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在中国证券报、证券时报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第三十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 14 日

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