CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-063

中广核核技术发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中广核技")第 八届董事会第三十二次会议(以下简称"本次会议")通知于 2019 年 9 月 24 日 以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应表决董事 9 名,董事胡冬明先生因公务出差原因不能参与表 决而委托董事张涛先生代为表决,实际表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业 务的议案》

为进一步拓宽融资渠道,满足子公司经营业务资金需求,优化子公司融资结 构,公司控股子公司大新控股有限公司(以下简称"大新控股")下属 8 家全资 子公司拟以其 8 艘自有船舶华富轮、华夏轮、华通轮、华新轮、华江轮、华凤轮、 华连轮、华鹰轮为融资租赁物,与东方富利国际有限公司下属子公司开展融资租 赁业务,融资金额合计不超过 8,675 万美元的 72%,融资期限根据大新控股 8 艘 船舶的不同船龄分别为 5-8 年。

大新控股为上述 8 家船务公司开展售后回租融资租赁业务中未支付任何交 易文件下的任何到期金额或构成其被担保的债权的任何部分金额的提供连带责 任保证,并以持有的上述 8 家船务公司的 100%股权提供质押担保,上述 8 家船 务公司以指定银行账户为此次售后回租融资租赁业务提供浮动质押。

公司持股 5%以上的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司作为备用 承租人,为出租人提供备用租约保障。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案进行了事前审核,并发表了独立意见,具体内容详见公司 于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

关联董事吴明日、刘阳平回避表决。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于投资中广核加速器智能制造基地一期项目的议案》

基于公司战略方向、发展需求及业务布局,公司拟在苏州打造一个国际一流、 国内首创的加速器智能制造及应用产业基地,以巩固和提升工业加速器制造业 务,并向医用加速器、核药领域拓展。经董事会审议,董事会同意公司自筹不超 过 29,687 万元人民币投资中广核加速器智能制造基地一期项目;同意公司在苏 州市吴江区平望镇注册成立二级子公司(以下称"项目公司"),负责基地的筹备、 建设和经营管理;同意由全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司先行垫付项 目前期费用,待项目公司成立后,由项目公司向中广核达胜加速器技术有限公司 支付相应费用。

项目名称:中广核加速器智能制造基地一期项目。

项目建设单位:在项目前期及可研阶段,依托中广核达胜加速器技术有限公 司开展相关工作,后续公司将在苏州市吴江区平望镇注册成立公司作为项目建设 单位,全面负责本工程项目的筹备、建设和经营管理。

拟建地点:江苏省苏州市吴江区中鲈国际物流科技园。

主要建设内容与规模:本项目计划开发面积约 50 亩,建筑面积约 40,866m² (根据项目开发进展,届时以招拍挂形式取得土地使用权),主要建设内容与规 模包括:

(1)完成工业电子加速器新建生产线的规划和设计、建安、调试及试生产, 具备 58 台/年的生产能力,并预留扩展空间。

(2)完成医用回旋加速器技术转移、生产线建安、调试及试生产,具备 35 台/年的生产能力。

项目投资:本项目总投资约 29,686.53 万元。项目资金来源于公司自有资金 和银行贷款。

项目进度:计划于 2021 年底前完成建设并投产。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

3、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

因原部分审计委员会委员、战略委员会委员已辞去相关职务,董事会一致同 意补选独立董事李延喜先生担任公司审计委员会委员(主任委员)、董事程超女 士担任公司审计委员会委员、董事张涛先生担任公司战略委员会委员。补选后, 董事会专门委员会人员构成如下:

审计委员会:李延喜(主任委员、独立董事)、刘澄清(独立董事)、程超 战略委员会:林坚(主任委员)、张涛、胡冬明、颜立新(独立董事)、刘澄 清(独立董事)

提名委员会:刘澄清(主任委员、独立董事)、颜立新(独立董事)、林坚 薪酬委员会:颜立新(主任委员、独立董事)、刘澄清(独立董事)、程超 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于制定公司**<合规管理制度>**的议案》

为推动公司及其控股子公司和托管公司(两者合称"子公司")全面加强合 规管理,加快提升依法合规经营管理水平,着力打造法治中广核技,保障企业持 续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产 法》、《中央企业合规管理指引(试行)》等有关法律法规规定,制定了《合规管 理制度》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于修订公司**<总经理工作细则>**的议案》

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

6、审议通过《关于成立公司监督委员会的议案》

根据公司工作需要,董事会同意成立监督委员会。委员会主任由纪委书记兼 任,委员会委员由纪委委员一并担任,与公司纪委合署办公。

监督委员会主要职责:

(一)维护公司纪律,规范员工从业行为;

(二)受理反映非党员员工违纪违规问题线索或信访举报;

(三)调查处理非党员员工违纪违规问题;

(四)对非党员员工提出政纪处分(处理)建议;受理员工对政纪处分的申 诉;

(五)根据有关规定制定和维护公司政纪处理相关制度和流程等。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理和董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任杨新春先 生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满之日止。

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

8、审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第三十二次会议决议;
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日