CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-050

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二

• 十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件形式 发出。

  • 2、本次会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。

  • 3、本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

  • 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《修改公司章程的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。

2 、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、 推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规 定；本次增资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东 利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升 公司整体竞争力。监事会同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相 关事项。

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表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2019 年 6 月 28 日

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