CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jan 8, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-004

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

• 九次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出。

  • 2、本次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  • 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的

• 议案》

经审核，监事会认为：（1）变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵 资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及 全体股东的权益；（2）公司变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均 符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人 以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定；（3）公司董事会在审议该议 案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司、股东特别是中小股东利益的情形；（4）同意将《关于变更重大资产重组解决 瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审 议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 三、备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1、第八届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2019 年 1 月 9 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==