CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 16, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-008

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

• 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2018 年 3 月 15 日上午 11:00 时在深圳市福田区深南大道 2002

• 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次会议应到监事 3 名，其中现场出席会议监事 1 名，监事陈勇先生、

• 姜建国先生以通讯方式参加会议。

  • 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的 议案》

经审议，监事会认为：2017 年航运市场出现好转，航运指数和货船租金出 现大幅提升，大新控股（包括下属单船公司）基本可实现经营性现金平衡，大新 控股为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司提供担 保是日常经营的需要，两家单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上 述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理 委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。综上，监事会同意公司控股子公司大新控股为其全资子公司新加坡 华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司向德国交通信贷银行申请 7 年期 1,200 万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

1、第八届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2018 年 3 月 17 日