CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 20, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-093

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、公司第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年

• 8 月 7 日以电子邮件形式发出。

• 2、本次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 11:00 时在深圳市福田区深南大道 2002

• 号中广核大厦北楼 16 层公司 1618 会议室以现场及通讯表决方式召开。

  • 3、本次会议应到监事 3 名，实到 2 名，监事王宏新因工作原因未能亲自出

• 席，授权监事陈勇主持会议并代为表决，合计参与表决监事 3 名。

  • 4、本次会议监事会主席王宏新授权监事陈勇主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告全文和摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

• 2 、 审议通过《关于 <2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

• 3 、 审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向汉川市财政局申请 1,300

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万元免息财政贷款的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

4 、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资 金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增 资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情 况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监 事会同意公司使用募集资金 28,897.37 万元向全资子公司增资实施募投项目。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届监事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日

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