CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 16, 2026

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-002

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

• 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年02 月02 日15:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年02 月02 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年02 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月26 日

• 7、出席对象：

（1）截至2026 年01 月26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002 号中广核大厦北楼19 层881 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于审批预计2026 年关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于

2026 年 1 月 17 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的公告。

• 3、提案 1.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股

• 有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。

• 4、公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

• 股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

• 代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  • （3）异地股东可以信函、传真方式登记。

  • 2、现场登记时间：2026 年 1 月 29 日、1 月 30 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

  • 3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。

  • 4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026 年 1

• 月 30 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

  • 5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337 传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1.第十一届董事会第一次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年01 月17 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年02 月02 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年02 月02 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中广核核技术发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于 2026 年02 月02 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于审批预计2026 年关联交易额度的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：