CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 24, 2017

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-025

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会于2017年1月24日召开第一 次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开日期、时间：2017 年2 月10 日（星期五）下午2:30

• (2)网络投票日期、时间：2017 年2 月9 日至2 月10 日

• 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为：2017 年 2 月10 日上午9:30 至11:30、下午1:00 至3:00；

通过互联网投票系统投票的日期、时间为：2017 年2 月9 日下午3:00 至2017 年2 月10 日下午3:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、出席对象：

股权登记日：2017 年2 月6 日

• (1)于股权登记日2017 年2 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 7、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

二、会议审议事项

• (一)需提交股东大会表决的议案

1、《关于变更公司名称的议案》；

• 2、《关于公司增加注册资金的议案》

• 3、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 4、《关于聘任公司总经理的议案》。

• (二)上述议案已由公司第八届董事会第一次会议审议通过，上述议案的具体 内容，参见于2017 年1 月25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网的公司公告。

• (三)根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会 议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监 事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单 独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

• (四)特别强调事项：

根据《公司章程》的规定，议案2 和议案3 由股东大会以特别决议通过，需 要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席 的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地 股东可以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2017 年2 月8 日、9 日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

• 3、登记地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1004 室公司董事会工 作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提

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供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项 联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。 六、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

特此公告。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2017年1月25日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“国

际投票”

• 2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案2	关于公司增加注册资金的议案	2.00
议案3	关于修订<公司章程>的议案	3.00
议案4	关于聘任公司总经理的议案	4.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年2 月10 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00 至3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年2 月9 日下午3：00，结束时间 为2017 年2 月10 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

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投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国大连国际合作 （集团）股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的 指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√”）：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于公司增加注册资金的议案
3	关于修订<公司章程>的议案
4	关于聘任公司总经理的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。） 委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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