CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 4, 2009

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2009-002 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、本次临时股东大会的召集人：公司董事会。

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2009 年2 月20 日上午9 点整。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、会议出席对象：

（1）截至2009 年2 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。 二、会议审议事项

审议《关于更换公司2008年度审计机构的议案》。

该议案已由公司第五届董事会第十二次会议审议通过，该议案的具体内容， 参见于2009 年2 月5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 的公司董事会决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

• 2、登记时间：2009 年2 月18 日-19 日，上午9 时—11 时，下午1 时—4 时。

• 3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部。

• 4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

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四、其他 联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事独立意见。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2009 年2 月5 日

附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国 际合作（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，对列入2009 年第 一次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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