CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 30, 2008

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-025

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 本次临时股东大会的召集人：公司董事会； 会议召开日期和时间：2008 年8 月15 日上午9 点整； 会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室； 会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

审议《关于订造三艘57,000 吨散货轮的议案》； 本次会议时间预定半天。

上述提案的具体内容，参见于2008年7月30日公司在《中国证券报》、《证券时

报》、《巨潮资讯网》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。

三、会议出席对象

（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（2）凡2008 年8 月11 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2008 年8 月11 日）。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部

五、其他

联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

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中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2008 年7 月30 日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合 作（集团）股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，对列入2008 年第一次临时 股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托权限：

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