中广核核技术发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年,中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,忠实勤勉,审慎并科学决策,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断优化公司法人治理结构,持续提升董事会决策效率及决策水平,有效维护了公司和全体股东的合法权益。2019年,董事会制订了以加速器为核心的 "A+"战略,在该战略指引下,公司上下齐心协力,共克时艰,实现了主营业务收入的持续增长。现将2019年度董事会主要工作情况、公司经营情况以及2020 年度董事会主要工作安排报告如下:

一、2019 年度董事会主要工作情况

1. 董事会决策及股东大会决议执行情况

2019年,董事会召开了12次会议,年内共形成董事会决议70项,对公司战略、营运及财务表现、计划与监控、业务发展与挑战、投资方案、资产减值测试、会计政策变更、调整募集资金投资项目实施方案、股份回购注销、担保、组织架构调整、董事提名和聘任高级管理人员等事项进行了讨论和决策。此外,2019年公司召开了8次股东大会,共计21项议案获得通过。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,切实有效地执行了各项决议。董事会和股东大会年内决策情况请参见本报告附件。

2. 董事会专门委员会运作情况

2019年,董事会下辖的4个专门委员会共召开了11次会议。各专门委员会委员认真履职,充分发挥各自专业优势,为董事会决策提供了良好的建议和支持。 2019年,公司还根据实际情况对各专门委员会工作细则进行了修订升级,战略委员会增加了风险管理职能。年内各专门委员会运作情况如下:

审计委员会共召开3次会议,对公司定期报告、重大关联交易、募集资金使用、聘任审计机构、内部控制评价等事项进行审议并向董事会提出了决策建议,

审计委员会委员及全体独立董事在审计入场前和审计工作结束后均与审计师面对面就审计事项进行了沟通;提名委员会共召开3次会议,完成了董事候选人、董事会秘书候选人提名审查工作并向董事会提出了决策建议;薪酬委员会共召开 3次会议,对独立董事薪酬及2018年度董事和高级管理人员薪酬事项进行审议并向董事会提出了决策建议;战略委员会共召开2次会议,对公司投资计划、未来三年商业计划等事项进行审议并向董事会提出了决策建议。

3. 独立董事履职情况

2019年度,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,以诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益,较好发挥了独立董事应有的作用。年内,独立董事对公司利润分配、变更会计政策、募集资金存放与使用专项报告、高级管理人员薪酬等20个事项发表了书面独立意见。

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
颜立新	12	12	否	8	8	2
刘澄清	12	12	否	11	11	3
张先治	7	7	否	2	2	2
李延喜	5	5	否	1	1	1

2019年,独立董事参会情况如下:

注:张先治先生因任期已满 6 年,于 2019 年 5 月提出辞呈,该辞呈自李延喜先生于 2019 年 7 月 15 日获选为继任独立董事时生效。

4. 公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构,并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则,包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范,用以明确各方的职责、权限和行为准则。2019年,公司根据实际情况的变化,对公司章程和董事会专门委员会工作细则进行了修订,并在信息披露管理制度的基础上,进一步制订了内部重大信息报送管理操作细则。

5. 信息披露及投资者关系工作情况

2019年,公司及时完成了年度、半年度和季度报告的编制与披露工作,发布公告及其他资料141份,详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、募集资金使用、分红派息、公司治理、经营状况、董事更选等多方面的信息。此外,公司通过深圳证券交易所设置的投资者交流平台"互动易"与中小投资者进行交流,2019年通过该平台回复投资者问题236个,涵盖公司经营、股权运作、战略发展等方面内容。

二、2019 年度公司经营情况

2019 年是公司"双百行动年"。公司紧紧围绕 A+发展战略,持续推进"双百行动"和混合所有制改革,按照"控、合、转、强"的工作部署,大力提升总部管控能力,聚焦重点业务和重大风险,积极拓展国内外市场,努力克服经济下行对经营的冲击,加大科研投入和人才培养,强化管控和监督,公司经营总体平稳、科技创新引领转型升级、产销量保持稳定增长、总部管控能力全面提升、重大风险防控成效显著,为高质量发展奠定坚实基础。公司经营表现出以下方面的特点:

公司经营总体平稳。公司以 A+战略为指引,经受住了内外部考验,总体经营业绩保持平稳。截至 2019 年底的总资产达到 114.28 亿元,资产负债率 46.08%, 营业收入 70.22 亿元,保持平稳并略有增长,但由于市场竞争加剧、销售价格降低等原因,2019 年净利润为 1.41 亿元。其中,电子加速器及辐照加工业务收入 3.38 亿元,同比下降 10.16%,改性高分子材料收入 45.85 亿元,同比下降 0.35%, 两类业务收入占报告期营业收入的比重为 70.11%。公司受托管理的辐射检测与核仪器仪表业务收入达 6.91 亿元。

科技创新引领转型升级,推进高质量发展。一是产业化应用方面,核环保涉及的电子束治理难降解废水、处理医疗废水和固废,辐照表面固化等技术示范项目进展顺利,具备规模化推广应用条件;消毒灭菌技术在食品、医疗行业得到广泛应用;辐射成像加速器完成研发并实现产业化应用;加快向核医学、核文保等领域的应用拓展。二是建立行业标准方面,编制《电子束处理印染和造纸工业废水技术规范》,建立电子束治污行业首个国际行业标准。三是完善科技创新体系方面,成立加速器研究院和高新材料研究院,分别与清华大学、苏州大学成立核环保和质子治疗联合研发中心,并获批建设"苏州市自主品牌领军企业先进技

术研究院"。高新材料研究院明确以辐照材料(A+)、新能源材料、特种新材料为三个发展方向,初步涉足医学相关高分子材料开发。四是持续加大科研投入, 加快成果转化。2019 年科研投入 2.64 亿元,占营业收入的 3.76%;参与五项行业标准或团体标准,并获得一项中国核能行业协会科学技术奖一等奖。

国内市场占有率稳步提升,国际市场开拓取得新成绩。工业加速器制造、电子束辐照加工服务、线缆料与云母料等保持国内领先,工程塑料等保持行业前列,稳居国内核技术应用第一梯队。2019 年海外电子加速器新签订单 9 台套, 创历史新高。辐照加工业务加快全国布局,并基本完成粤港澳大湾区辐照站点布局;顺德两个站点顺利投运并在当年实现盈利,粤海综合辐照站(6 台加速器) 开工建设。金海、太仓、汉川等产业园相继建成投产,高新材料业务形成"5+1" 产业园布局,规模优势和区域优势显著增强;高新材料业务大力推进产品结构和客户结构调整,高毛利率产品占比由 4%增长到 11%。

公司总部运作效率进一步提升。一是党的领导、党的建设全面加强,工作质量明显提升。临时党委转正,党建工作总体要求纳入公司章程,党的"三基" 建设全面落实到位。党支部、党员分别增长 14 个和 91 名,增长比例达 127%和 37%,基层党支部充分发挥战斗堡垒作用,党员先锋模范作用进一步凸显。二是完成俊尔、高新核材等的经营班子调整,批准加速器和辐照加工业务的优化整合。三是以三年商业计划和 PBAI 为核心的经营管理体系全面实施,短中长期激励机制基本建成。四是干部队伍梯队建设取得成效,60 名三类骨干人才的培养和后备干部队伍建设取得阶段性成果,在新业务拓展、业务整合优化和保持队伍持续稳定方面发挥了重要作用。五是安质环管理和合法合规管理状况根本好转。连续三年未发生重伤及以上事件,轻伤事件逐年下降;公司按照国务院国资委相关要求大力推动合规体系建设。

重大风险防控成效显著。财务健康方面,公司经营性现金流明显好转;2019 年期末应收帐款总额同比下降 4.14%,总体风险可控;获评中诚信主体信用评级 AA+,处于行业领先地位。报告期内完成了重大资产重组业绩补偿的股份回购注销工作;优化业务结构,停止高风险的海上劳务派遣业务;通过推动新加坡大新控股船舶资产售后回租融资租赁业务,调整了大新控股债务结构。

三、2020年度董事会主要工作安排

2020年,是公司第九届董事会的履新之年,新一届董事会将继续秉承诚信勤勉作风,不断加强自身建设,持续加强董事培训与学习,进一步提升董事的专业水平和履职能力,为上市公司规范运作、董事会高效决策提供更多支持与保障。 2020年,董事会重点关注和督导以下工作:

1. 进一步优化治理体系,提升公司整体运作效率

公司及其子公司将充分借鉴材料板块整合发展的经验,进一步加强电子束治污、公共安全以及核医学领域的统筹,促成各业务板块的全面整合,做到股权清晰、人员到位、资源合理配置、制度有效执行。按不同板块的整合进度和市场地位分类管理,明确公司整体的治理模式和治理体系,厘清总部和成员公司的关系, 坚决按市场化效率化的要求实现授权运作。并且灵活运用各项政策红利,完成各个层面各个激励政策的决策,激发员工热情和动力,以结果为导向,努力提升公司利润和市值。

2. 进一步完善和丰富"A+"战略的内涵,明晰公司发展方向

围绕战略中"A(加速器)"内涵,全面推进公司做好加速器产品"全系列、全范围"引进消化吸收、自主科技创新、全系列产能规划的安排,明确"加速器产品全球范围最广、销量最大"的目标和实施规划;围绕战略中"+(加速器的应用)" 内涵,明确加速器应用业务在国内外的相关领域拓展的商业模式和资源保障,切实推进其在材料、医疗、环保、公共安全、农业等领域的应用。

3. 加大改革和科技创新力度,不断提升上市公司质量和效益

公司将充分利用"双百行动"和"混合所有制试点"契机,扎实推进各项改革措施落地,加大科技创新力度,持续培养和引入创新人才,吸取行业精华,继续整合原有资产并引入优质资产,加快资产结构优化步伐,进一步增强各业务板块的规模效应和协同效应,为增强公司效益提供优质保障。

4. 进一步提升资本市场运作能力和水平

持续重视和保护全体股东利益,并在合适时机有效借助资本市场各项功能为公司经营发展添砖加瓦,提升股东回报。公司今后将继续本着对全体股东负责的精神,通过多元化的投资者关系活动,增强市场沟通,增进了解与互信。

5. 加强风险防控,化危机为转机

2020年,在新冠疫情对经济的影响以及错综复杂的国内外形势下,公司面临经营业绩下滑的风险,公司将从四个方面进行防控:一是加大科技创新、市场营销激励机制建设,提振公司经营业绩;二是推动电子束治污示范项目建设,加大市场推广力度;三是持续提高材料领域高毛利率产品销售收入占比,加大战略客户开拓;四是加大核电、新能源等新业务市场拓展力度。