CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Management Reports 2019

Apr 26, 2019

中广核核技术发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科 学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效 维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现 将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

报告期内，面临下游产业整体放缓、原材料价格大幅波动、以及行业竞争加 剧等困难，公司聚焦业务发展方向，不断整合行业资源，实施创新驱动战略，行 业地位及影响力不断提升，持续处于国内民用核技术第一梯队，形成了电子加速 器制造、辐照加工服务、改性高分子材料供应等三大核心业务单元“相互补充、 协同发展”的良好局面，规模效应、协同效应持续增强，同时，进出口贸易及其 他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务保持稳中有降。公司经营表现 出以下方面的特点：

经营业绩保持稳定。 报告期内实现营业收入678,408.57万元，同比增长6.51%； 实现归属于上市公司股东净利润31,970.36万元，与上年基本持平（扣除上年同期 中广核俊尔处置土地获得的收益后）。

业务结构持续优化，核技术应用相关业务保持较快增长。 其中电子加速器及 辐照加工业务收入同比增长26.24%，改性高分子材料收入同比增长18.80%，两 类业务收入占报告期营业收入的比重由2017年的65.49%增长到73.37%。进出口 贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务收入同比下降17.82%。 核技术细分市场领域的市场竞争优势得到巩固和提升。 报告期内公司累计签

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订56台电子加速器的销售订单，同比增长30.23%，国内市场占有率遥遥领先，市 场龙头地位更加稳固，并在东南亚、南亚地区市场占有率处于优势地位。在电子 束辐照加工服务领域，公司保持长三角地区龙头地位，并基本完成环粤港澳大湾 区的业务布局。公司新收购深圳戈瑞、丹东华日、扬州新奇特等细分行业优质企 业，完善了在产业链关键环节上的布局，在电子加速器制造和辐照加工领域的优 势得到提升。在改性高分子材料领域，公司在温州的金海产业园建成投产，生产 能力和自动化水平得到提升，同时公司还荣登2018年中国线缆原材料（非金属） 行业最具竞争力企业10强榜首，成为捷豹路虎材料供应商并获得批量生产订单。

科技创新和成果产业化加快推进，并形成新的经济增长点。 报告期内公司研 发投入同比大幅增长38.25%。新增专利申请受理165项，其中发明专利109项，实 用新型56项；新增授权专利102项。联合清华大学发起并主编的《电子束处理印 染和造纸工业废水技术规范》正式颁布，填补了国际标准空白；《新型放射性废 液处理技术及装置研制》项目获得2018年中国核能行业协会科学技术奖一等奖。 同时，一批新的科研成果已经实现产业化，其中电子束处理工业废水技术得到国 际原子能机构的支持和推广，并实现大规模商业化应用，国内最大的电子束处理 印染废水生产线在广东开工建设，实现7台电子加速器联机，日处理量超过3万吨。 主要会计数据和财务指标如下列示：

			本年比上年
	2018年	2017年		2016年
			增减
营业收入（元）	6,784,085,745.74	6,369,434,442.24	6.51%	3,022,775,337.22
归属于上市公司股东的	319,703,584.18	388,861,592.85
			-17.78%	311,913,561.03
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	177,976,117.43	269,421,276.91	-33.94%	306,405,766.82
利润（元）
经营活动产生的现金流	140,962,771.54	225,074,306.04
			-37.37%	66,847,432.00
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.3058	0.3684	-16.99%	0.6512
稀释每股收益（元/股）	0.3058	0.3684	-16.99%	0.6512
			减少1.60 个
加权平均净资产收益率	5.82%	7.42%		23.03%
			百分点
			本年末比上
	2018年末	2017年末		2016年末
			年末增减
总资产（元）	11,817,599,857.94	11,547,646,040.51	2.34%	11,095,579,884.36

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2

归属于上市公司股东的 净资产（元）	5,642,354,904.72	5,348,185,014.17		5,117,331,380.63
			5.50%

二、报告期内公司治理及董事会日常工作

报告期内，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、 努力提升公司治理水平。2018年，公司董事会在进一步明确经营目标的基础上， 以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制 经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。 同时，公司董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平； 严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真 实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的 联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场 形象。

（一）董事会运行情况

2018年度共召开董事会会议12次，具体届次及审议事项如下：

届次	会议时间	会议议案
第八届董事会第 十二次会议	2018/3/15	1、《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融 资提供担保的议案》
		2、《关于收购丹东华日理学电气股份有限公司51%股权 的议案》
第八届董事会第 十三次会议	2018/4/8	1、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
		2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
		3、《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
		4、《关于确认2017年度关联交易和预计2018年度日常 关联交易额度的议案》
		5、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
		6、《关于计提和核销资产减值准备的议案》
		7、《关于变更会计政策的议案》
		8、《关于<2018年度风险管理报告>的议案》
		9、《关于<2017年度内部审计工作报告>的议案》
		10、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
		11、《关于公司2018年度审计计划的议案》
		12、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
		13、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

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届次	会议时间	会议议案
		14、《关于2018年度授信和融资计划的议案》
		15、《关于2018年度投资计划的议案》
		16、《关于2018年年度经营计划的议案》
		17、《关于<公司2017年度社会责任报告>的议案》
		18、《关于<公司利润补偿协议执行情况的说明>的议案》
		19、《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应 补偿股份的议案》
		20、《关于调整公司组织机构的议案》
		21、《关于确定独立董事固定津贴的议案》
		22、 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》
		23、《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的 议案》
		24、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
		25、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的 议案》
		26、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
		27、《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融 资提供担保的议案》
		28、《关于修订<公司会计核算管理制度>的议案》
		29、《关于<投资项目后评价管理制度>的议案》
		30、《关于<投资管理制度>的议案》
		31、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		32、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
		33、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		34、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		35、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		36、《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》
		37、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
第八届董事会第 十四次会议	2018/4/26	1、《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
		2、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的议案》
第八届董事会第 十五次会议	2018/7/13	1、《关于补选第八届董事会董事的议案》
		2、《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

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届次	会议时间	会议议案
		3、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 十六次会议	2018/7/23	1、《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》
		2、《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票 据质押的议案》
		3、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 十七次会议	2018/7/30	1、《关于选举公司董事长议案》
第八届董事会第 十八次会议	2018/8/3	1、《关于收购深圳市戈瑞辐照科技有限公司51%股权的 议案》
		2、《关于收购扬州新奇特电气有限公司60%股权的议案》
第八届董事会第 十九次会议	2018/8/29	1、《关于公司<2018年半年度报告全文和摘要>的议案》
		2、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》
		3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
		4、《关于公司内部控制手册的议案》
		5、《关于公司全面风险管理制度的议案》
		6、《关于调整公司部分组织机构的议案》
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8、《关于中广核俊尔在温州经济开发区设立项目公司的 议案》
		9、《关于向下属子公司国合正大汽车贸易有限公司增资 的议案》
		10、《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的 议案》
第八届董事会第 二十次会议	2018/10/12	1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余 应补偿股份的议案》
		3、《关于子公司关联交易的议案》
		4、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议 案》
第八届董事会第 二十一次会议	2018/10/29	1、《关于选举公司董事长议案》
		2、《关于组织机构调整的议案》
		3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		4、《关于<公司2018 年第三季度报告全文及正文>的议 案》
第八届董事会第 二十二次会议	2018/11/23	1、《关于调整和补选董事会专门委员会委员的议案》
		2、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目

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届次	会议时间	会议议案
		的议案》
第八届董事会第 二十三次会议	2018/12/11	1、《关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的 议案》
		2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
		3、《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行 申请抵押贷款提供担保的议案》
		4、《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议 案》

（二）董事会下属委员会运行情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分 发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2018年度，审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、重大关联交易、 募集资金使用、聘用审计机构、内部控制评价等重大事项进行有效的指导和监督。 审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、 审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本 年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督 促会计师事务所在认真审计的前提下及时提交审计报告。

提名委员会共召开3次会议，在委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、 专业素养等情况后，向公司提名了董事、高级管理人员人选，并在会议上获得一 致通过。

薪酬委员会共召开1次会议，对确定独立董事的固定津贴以及2017年度董事、 高级管理人员薪酬事项进行审议，积极履行薪酬委员会委员的职责。

战略委员会共召开1次会议，对公司2018年度的发展计划和投资计划等事项 进行审议并提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。 （三）独立董事履职情况

2018年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行 使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独 立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

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				缺席	是否连续两 次未亲自参 加会议	应出席 专业委 员会	出席专 业委员 会
董事 姓名	应出席 董事会	亲自出席 董事会	委托 出席					列席股 东大会
颜立新	12	11	1	0	否	5	5	3
刘澄清	12	12	0	0	否	11	11	1
张先治	12	12	0	0	否	6	6	3

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，五次临时股东大会：

会议届次		投资者参 与比例
	会议类型		召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.20%	2018/1/12	2018/1/13	2018-003
2017年年度股东大会	年度股东大会	71.24%	2018/5/4	2018/5/5	2018-029
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.94%	2018/7/30	2018/7/31	2018-043
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.94%	2018/8/10	2018/8/11	2018-049
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.09%	2018/10/29	2018/10/30	2018-068
2018年第五次临时股东大会	临时股东大会	71.09%	2018/12/27	2018/ 12/28	2018-087

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会 的各项决议。

三、 2019 年度公司董事会主要工作安排

2019年为公司的“双百行动年”，是公司爬坡过坎的重要攻坚期和转型升级 期。董事会将继续以党的十九大精神为统领，加快“双百行动”方案的实施与落 地，实现国有资本和民营资本的有机融合，建立科学规范、灵活高效、市场引领 的现代企业管理制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好各项 工作。具体如下：

1、持续提升公司治理水平，落实监管规定。董事会将继续认真落实国务院 国资委、中国证监会、大连证监局和深交所等有关单位的各项监管要求，确保公 司治理合法合规；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整； 做好投资者关系管理，提升品牌价值与资本市场认可度。

2、维护股东权益，促进公司业绩增长。董事会将认真贯彻落实股东大会决 议精神，督促经营层持续高质量发展，确保各项经营管理工作稳步有序开展，切 实提升市场影响力和竞争力，推动业绩持续增长，稳步提升股东价值。

3、逐步调整公司经营战略，谋划业务长远发展。董事会将聚焦“eB+”战 略发展方向，整合现有资源，实现创新驱动，拓展核心业务单元，构建业务之间

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“协同发展”的高端产业链。

4、健全完善公司重要制度，持续加强内部控制体系。董事会将进一步完善 公司基本制度，落实管风险、管内控、管安全的重要责任；将进一步加强公司内 控体系建设，完善内控制度并监督落实，推进年度审计工作计划的完成，针对关 键核心领域和高风险领域开展专项审计。

特此报告

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2019 年 4 月 25 日

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