CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Management Reports 2013

Mar 29, 2013

2012 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小 股东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2012 年度独立董事 履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
8	8	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内,公司召开一次年度股东大会,二次临时股东大会,本人列席第 一次临时股东大会,因出差没有列席年度股东大会、第二次临时股东大会。

三、独立意见情况

发表时间	事 项	意见类型
2012年3月27日	1、关于2011年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2011年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
	5、关于关联交易事前认可和独立意见	同意
2012年4月21日	1、关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的独立意见	同意

2012年7月30日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意
	2、2012年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、关于对全资子公司—大连国合能源发展有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年8月23日	1、关于本公司管理层收购的独立董事独立意见	同意
2012年10月25日	1、关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年12月17日	1、关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
	2、关于对公司会计估计变更的独立意见	同意

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

五、其他工作情况

2012 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

独立董事:王有为

2012 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小 股东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2012 年度独立董事 履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
8	8	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内,公司召开一次年度股东大会,二次临时股东大会,本人列席第 二次临时股东大会,因出差没有列席年度股东大会、第一次临时股东大会。

三、独立意见情况

发表时间	事 项	意见类型
2012年3月27日	1、关于2011年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2011年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
	5、关于关联交易事前认可和独立意见	同意
2012年4月21日	1、关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的独立意见	同意

2012年7月30日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意
	2、2012年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、关于对全资子公司—大连国合能源发展有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年8月23日	1、关于本公司管理层收购的独立董事独立意见	同意
2012年10月25日	1、关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年12月17日	1、关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
	2、关于对公司会计估计变更的独立意见	同意

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

五、其他工作情况

2012 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

独立董事:李延喜

2012 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小 股东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2012 年度独立董事 履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
8	8	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内,公司召开一次年度股东大会,二次临时股东大会,本人列席年 度股东大会、第一次临时股东大会、第二次临时股东大会。

三、独立意见情况

发表时间	事 项	意见类型
2012年3月27日	1、关于2011年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2011年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
	5、关于关联交易事前认可和独立意见	同意
2012年4月21日	1、关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的独立意见	同意

2012年7月30日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意
	2、2012年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、关于对全资子公司—大连国合能源发展有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年8月23日	1、关于本公司管理层收购的独立董事独立意见	同意
2012年10月25日	1、关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年12月17日	1、关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
	2、关于对公司会计估计变更的独立意见	同意

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

五、其他工作情况

2012 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

独立董事:万寿义

2012 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小 股东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2012 年度独立董事 履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
8	8	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内,公司召开一次年度股东大会,二次临时股东大会,本人列席年 度股东大会、第一次临时股东大会,因出差没有列席第二次临时股东大会。

三、独立意见情况

发表时间	事 项	意见类型
2012年3月27日	1、关于2011年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	同意
	2、关于2011年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	同意
	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定的独立意见	同意
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
	5、关于关联交易事前认可和独立意见	同意
2012年4月21日	1、关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的独立意见	同意

2012年7月30日	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	同意
	2、2012年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	3、关于对全资子公司—大连国合能源发展有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年8月23日	1、关于本公司管理层收购的独立董事独立意见	同意
2012年10月25日	1、关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
2012年12月17日	1、关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	同意
	2、关于对公司会计估计变更的独立意见	同意

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

五、其他工作情况

2012 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

独立董事:贵立义