CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Aug 27, 2023

中广核核技术发展股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”、“标的公司”）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称“云科通”，与核技术公司合称“交易对方”）所持贝谷科技 49%的股权、 拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万 元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称“本次交 易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易为收购标的公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项，本次交易行为涉及的有关报批事项的进展情况 及尚需呈报批准的程序，已在《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，并 对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方已就其 已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形出具了承诺 函。

3、标的公司资产完整、业务独立，本次交易有利于提高上市公司资产的完 整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许 经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等 方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，相关承诺和安排有利于上市公司增强独立性、减少关

联交易和避免同业竞争。

综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的说明》之盖章页）

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日