CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Governance Information 2012

Mar 29, 2012

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事履职情况报告

2011 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了 独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合 法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2011 年度独立董事履职情况汇 报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人因出差没有列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具 体如下：

发表时间	事 项	意见类型
	1、关于2010 年公司累计对外担保和当期对外担
		同意
	保情况的独立意见
	2、关于2010 年关联方资金占用和关联方交易的
2011 年3 月23	独立意见	同意
日	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构
		同意
	及审计费用的确定的独立意见
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011 年7 月28	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独
		同意
日	立意见

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2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独 同意 立意见 3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 同意 的独立意见

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异

议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、提议解聘会计师事务所：

• 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 王有为

2012 年3 月27 日

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中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事履职情况报告

2011 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了 独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合 法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2011 年度独立董事履职情况汇 报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具 体如下：

发表时间	事 项	意见类型
	1、关于2010 年公司累计对外担保和当期对外担
		同意
	保情况的独立意见
	2、关于2010 年关联方资金占用和关联方交易的
2011 年3 月23	独立意见	同意
日	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构
		同意
	及审计费用的确定的独立意见
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011 年7 月28	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独
		同意
日	立意见

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2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独 同意 立意见 3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 同意 的独立意见

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异

议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、提议解聘会计师事务所：

• 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 李延喜

2012 年3 月27 日

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中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事履职情况报告

2011 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了 独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合 法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2011 年度独立董事履职情况汇 报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具 体如下：

发表时间	事 项	意见类型
	1、关于2010 年公司累计对外担保和当期对外担
		同意
	保情况的独立意见
	2、关于2010 年关联方资金占用和关联方交易的
2011 年3 月23	独立意见	同意
日	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构
		同意
	及审计费用的确定的独立意见
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011 年7 月28	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独
		同意
日	立意见

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独 同意 立意见 3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 同意 的独立意见

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异

议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、提议解聘会计师事务所：

• 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 万寿义

2012 年3 月27 日

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中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事履职情况报告

2011 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了 独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合 法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2011 年度独立董事履职情况汇 报如下：

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
4	4	0	0

二、列席股东大会情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，本人列席年度股东大会。

三、独立意见情况

报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜均发表了独立意见，具 体如下：

发表时间	事 项	意见类型
	1、关于2010 年公司累计对外担保和当期对外担
		同意
	保情况的独立意见
	2、关于2010 年关联方资金占用和关联方交易的
2011 年3 月23	独立意见	同意
日	3、关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构
		同意
	及审计费用的确定的独立意见
	4、关于对公司内部控制总体评价的独立意见	同意
2011 年7 月28	1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独
		同意
日	立意见

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、2011 年半年度对外担保情况的专项说明和独 同意 立意见 3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 同意 的独立意见

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异

议。

五、其他工作情况

2011 年，本人没有行使以下特别职权：

• 1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、提议解聘会计师事务所：

• 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

独立董事： 贵立义

2012 年3 月27 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==