CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Governance Information 2005

Nov 13, 2005

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于股权分置改革之独立董事意见

依据《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）、《上 市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国 大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审 阅了《公司股权分置改革说明书》，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意 见如下：

本次公司股权分置改革遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。

公司进行股权分置改革符合资本市场改革的方向，解决了公司股权分置这一 历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，有利于形成公司治理的共同利益基础， 改善公司治理结构，有利于公司的长远发展。

全体独立董事认为公司股权分置改革方案结合了公司的实际情况，兼顾了流 通股股东利益和非流通股股东的利益,不存在损害公司及流通股股东利益的情 形。同时公司股权分置改革方案在设计、表决、实施等不同阶段都将采取多种措 施，在程序上进一步保护流通股股东的合法权益，如在审议股权分置改革方案的 股东大会上为流通股股东提供网络投票平台、实施类别表决、安排实施董事会征 集投票权操作程序、及时履行信息披露义务等。

基于上述，全体独立董事同意公司的股权分置改革方案，同意将公司股权分 置改革方案提交公司相关股东会议审议、批准。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体独立董事：

李源山、戴大双、张启銮、夏春玉