CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Governance Information 2005

Apr 20, 2005

**大连国际：股东大会议事规则修正议案

**2005-04-20 06:55   

---

证券代码：000881　　证券简称：大连国际　　公告编号：2005-007

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

股东大会议事规则修正议案

2005年4月19日

根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证

券交易所的要求，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和补充。具体内容如

下：

1、第三十五条　公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不含召开会议

的当日）以前以公告形式通知公司股东。公告应刊登在中国证监会指定的报刊上。公司通

知一经公告，视为公司股东已经收到股东大会的通知。会议的通知包括以下内容：

(一)会议的日期、地点、召开方式及会议期限；

(二)提交会议审议的事项；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五)投票代理委托书的送达时间和地点；

(六)会务常设联系人姓名、电话号码。

该条内容修改为：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方

式通知各股东。具有第五十一条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权

登记日后三日内再次公告股东大会通知。会议的通知包括以下内容：

(一)召开会议基本情况；

(二)会议审议事项；

(三)现场股东大会会议登记方法；

(四)会议联系方式、会议费用等其他事项；

(五)授权委托书；

(六)股东大会实施网络投票的，应该明确采用交易系统的投票程序和采用互联网投

票系统的投票程序。

2、新增第三十六条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和

途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参加股东

大会的比例。

3、新增第四十四条　在年度股东大会上，独立董事应当提交年度报告书，对其履行

职责的情况进行说明。

4、新增第四十八条　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东

征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分

披露信息。

5、新增第五十一条　下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公

众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

(一)公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、

发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承

诺全额现金认购的除外）；

(二)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到

或超过20%的；

(三)股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

6、在原《股东大会议事规则》中未修改的部分条款，在新规则中依次变更为相关条

款。经过修改后，公司《股东大会议事规则》由原来的69条增至73条。