CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Governance Information 2003

Mar 27, 2003

中国大连国际合作 集团 股份有限公司 章程修正议案

2003 年 3 月 25 日

为了规范公司行为 根据 公司法 证券法 中国证监会颁布的 上市公司股东 大会规范意见 2000 年修订本 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上 市公司治理准则 深圳证券交易所的 深圳证券交易所股票上市规则 2001 年修订本 和有关法律 法规 并结合公司实际 公司对 公司章程 部分条款进行了修改和补充 具体内容如下

1 第十三条 经公司登记机关核准 公司经营范围是 承包海内外工程 承担国家 经援项目 国际劳务技术合作 国内外商业贸易 国内外投资 易货贸易 近海及远洋 运输 海运技术服务 房屋开发 航货运代理 旅游业 建筑设计 仓储运输 本公司 房屋出租 进出口业务 该条内容修改为 经公司登记机关核准 公司经营范围是 承包海内外工程 承担 国家经援项目 国际劳务技术合作 房屋开发及出租 近海及远洋运输及海运技术服务 商业贸易 旅游业 航货运代理 建筑设计 国内外投资 仓储 进出口业务 代理各 国 地区 进出口业务 出国培训及语言教育 以上范围限有许可证的下属企业经营 轿车经营

2 第一百二十一条 董事会由十二名董事组成 董事会成员中 独立董事三名 其 中至少一名为会计专业人员 设董事长一名 副董事长一名 该条内容修改为 董事会由十二名董事组成 董事会成员中 独立董事四名 其中 至少一名为会计专业人员 设董事长一名 副董事长一名 3 第一百二十五条 董事会运用公司资产作风险投资时 建立严格的审查和决策程 序 重大投资项目应当组织有关专家 专业人员进行评审 并报股东大会批准 投资额 5000 在 万元人民币以下的项目 股东大会授权董事会批准 该条内容修改为 董事会运用公司资产作风险投资时 建立严格的审查和决策程序 重大投资项目应当组织有关专家 专业人员进行评审 并报股东大会批准 投资额在公 司最近一期经审计的净资产的 10 以下 含 10% 的项目 股东大会授权董事会批准 4 新增第一百二十六条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略 审 计 提名 薪酬与考核等专门委员会 专门委员会成员全部由董事组成 其中审计委员 会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人 审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士

5 在原章程中未修改的部分条款 在新章程中依次变更为相关条款 经过修改后 由公司章程由原来的 223 条增至 224 条

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