CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 27, 2023

中广核核技术发展股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术 公司”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称“云科通”）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》的要求，公司董事会在详细核查了有关评估事项以后，现就对评估机构中 发国际资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：

1 、评估机构的独立性

公司本次交易聘请评估机构中发国际资产评估有限公司具有为本次交易提 供相关服务的资格；该机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性； 该机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

2 、评估假设前提的合理性

本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相 关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的 资产的实际情况，假设前提合理。

3 、评估方法与评估目的的相关性

本次评估方法选用收益法，评估目的是标的公司股权的市场价值，标的公司 是一家运营多年业务较为成熟的企业，未来收益可以合理预期，评估方法与评估

目的的相关性较强。

4 、评估定价的公允性

本次交易所涉标的资产的价值评估报告以具有专业资质的资产评估机构出 具，工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料， 出具报告后也通过了国家出资企业的备案，评估定价具备公允性。

综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理， 评估方法与评估目的相关性强，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价 公允。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性 的说明》之盖章页）

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日