CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 20, 2023

证券代码：000881

证券简称：中广核技 公告编号：2023-069

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

2022 年 6 月 29 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技” 或“公司”）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<中广核核 技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于 2022 年 7 月 1 日开市起复牌。 具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 28 日、7 月 1 日发布的相关公告。

自重组报告书披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。为 顺利推进本次交易，保护上市公司和投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交 易方案做出调整，涉及调整拟交易对方和标的资产范围、支付方式、募集配套资 金等事项。根据中国证监会相关规定，预计本次交易方案调整将构成对原方案的 重大调整。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自 2023 年 8 月 21 日开市起 开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露调整后的交易方案，即在 2023 年 8 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露调整后的交易方案，公司证 券最晚将于 2023 年 8 月 28 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期 间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提 示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再 筹划重大资产重组事项。

二、预计本次方案调整构成对原方案的重大调整

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《<上市公司重大 资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用 意见第 15 号》的规定，以下情况视为构成对重组方案重大调整：

（一）关于交易对象的调整

拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以 下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：①拟减少交易对象的，如 交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相 关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的； ②拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的 资产份额，且转让份额不超过交易作价 20%的。

（二）关于标的资产的调整

拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时 满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：①拟增加或减少的交易 标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的 比例均不超过 20%；②变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响， 包括不影响标的资产及业务完整性等。

（三）关于配套募集资金的调整

新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消 配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

本次方案较前次方案的调整，因交易对方变更，涉及交易标的的变更占比预 计将超过百分之二十，且本次方案同时涉及新增配套募集资金，根据上述规定， 预计本次方案调整构成对原交易方案的重大调整。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审 议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照 承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

截至目前，本次交易方案调整仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交

易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

本次交易方案的调整及实施尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管 机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指 定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 五、备查文件

• 1、经公司董事长签字的停牌申请；

• 2、公司与交易对方签署的意向性协议；

• 3、交易对方不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相

• 关股票异常交易监管》第十二条情形的说明；

  • 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日