CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 30, 2022

中广核核技术发展股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条的说明

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）拟发行 股份及支付现金购买中广核核技术应用有限公司、中广核久源（成都）科技有限 公司、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）合计持有的中广核贝谷科技有限 公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条和第 四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为：

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定，具体情况如下：

• 1、本次交易符合国家产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律

• 和行政法规的规定；

  • 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

• 3、本次交易所涉及的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和其他股东

• 合法权益的情形；

• 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰，标的资产过户不存在实质性法律

• 障碍，本次交易不涉及债权债务的处理；

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

• 6、本次交易完成后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续

• 保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

  • 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的有关规定，具体情况如

下：

• 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，

• 对上市公司独立性不会产生实质影响；

  • 2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

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• 3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案

• 侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；

• 4、公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限

• 内办理完毕权属转移手续。

  • 综上，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十

三条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的说明》之盖章页）

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 30 日

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