CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 27, 2008

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2008-006

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

为控股股东提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股 股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）提供不 超过40,000 万元的贷款担保额度。本次对国合集团提供40,000万元担保额度后， 公司及控股子公司累计对外担保总额上限为43,000 万元。

由于国合集团为公司控股股东，本次担保构成公司关联交易。公司第五届董 事会第七次会议在关联董事朱明义先生、王新民先生、刘生德先生回避表决的情 况下，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过此项担保议案。

本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

国合集团为公司控股股东，注册地址为大连市西岗区黄河路219 号，法定代 表人朱明义，主要授权经营国有资产的保值、增值业务。公司注册资本1 亿元人 民币。国合集团持有公司17.83%的股权（55,086,054 股），为公司第一大股东。 截止2007 年12 月31 日，国合集团总资产81,300.42 万元，负债总额 57,199.90 万元（其中：贷款总额为21,000.00 万元），净资产24,100.51 万元， 2007 年度实现营业收入22,106.22 万元，净利润2,052.88 万元。

三、担保协议的主要内容

公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与国合集团签署相关担保协 议。

四、董事会意见

考虑到国合集团多年来对公司的无偿支持（包括国合集团每年给公司提供无 偿的担保，公司绝大部分融资由国合集团提供担保）和国合集团发展的实际需要， 公司同意给国合集团提供不超过 4 亿元的贷款担保额度。

公司董事会对国合集团的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司 经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，本次担保不会对公司 财务状况产生重大影响，也有利于彻底解决资金占用问题的源头。

公司独立董事已对本次关联担保进行事前书面认可并发表了独立意见，认为 本次担保有利于公司和全体股东的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中、 小股东和非关联股东的利益；本次交易是公允的，不存在利益转移的情形，符合 国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

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公司董事会对该议案审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在 表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

本次担保尚须获得公司股东大会的批准，控股股东将在股东大会上回避表 决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008 年3 月26 日，公司及其控股子公司累计对外担保金额为43,000 万元（包括本次担保）。无逾期担保。公司累计对外担保金额占2007 年12 月31 日公司净资产的47.94%。公司资产负债率为70.84%。

• 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事独立意见；

• 4、国合集团2007 年度财务报表；

• 5、国合集团营业执照复印件。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2008 年3 月28 日

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