CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 9, 2025

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-029

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

• 四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出。

• 2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号

• 中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。

• 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中郑广平先生以通

• 讯表决方式参加会议，其他监事现场出席会议。

  • 4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。

• 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广

核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司 全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司进行增资，有利于公司核医疗业务 的经营与发展。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司 及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于审议修订 < 公司章程 > 的议案》

经审议，监事会同意修订《公司章程》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1.第十届监事会第十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2025 年 6 月 10 日