CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

证券代码：000881

证券简称：中广核技 公告编号：2024-074

中广核核技术发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 26 日收到非独立董事何祖元先生提交的书面辞职报告，何祖元先生因到龄退 休，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，何祖元先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。何祖元 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。

何祖元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日