CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 27, 2023

中广核核技术发展股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术 公司”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% （以下简称“本次交易”）。

在本次交易中，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规以及上市公司内部相关制度的要求，与交易对方采取 了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息 的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。根据证券监管的相 关要求，公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、2022年6月27日，中广核技向深圳证券交易所申请停牌并就筹划交易事项 进行了公告。停牌期间，公司根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义 务。

2、本次交易方案做出重大调整后，为防止正在筹划的交易信息泄露，公司 于2023年8月18日再次向深圳证券交易所申请停牌。前次停牌至本次停牌期间， 公司根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。

3、中广核技股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，确定参 与本次交易的相关中介机构，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的 相关方进行沟通，形成初步方案。上述中介机构已作出相关保密承诺。

4、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围；同时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕 交易的告知义务，防止内幕信息的泄漏。

5、在本次交易过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程 中重要环节的进展情况，包括策划决策方式、商议及决议内容、商议时间、地点、

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参与机构和人员等。在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董 事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

6、公司在筹划、实施本次交易的过程中严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》等法规的要求，通过网站、媒体规范地向所有投资者披露中广核技重组 进程的相关信息，没有出现将信息提前或者向特定主体披露的情况。

综上，公司董事会认为：公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信 息的知悉范围，并及时要求相关方作出保密承诺，上市公司及相关各方严格地履 行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2023年8月24日

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