CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 26, 2022

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十次会议

相关事项的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次 会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开,作为公司的独立董事,我 们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的 要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,基于独立判断的 立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

1、截至报告期期末,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他 方式变相占用公司资金的情形。具体内容参见公司于同日披露的《非经营性资金 占用及其他关联资金往来表》。

2、报告期内,公司能够遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》 关于对外担保的有关规定,严格控制对外担保风险,公司担保安排的决策及审批 程序合法有效,风险可控,公司2022年半年度报告中对上述情况进行了充分的披 露,我们对此表示同意。

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏里南政府		2,191.17	2016年01月12日	1,369.51	连带责任担保	无	无	2016/1/12-2031/12/31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		计(A2)	报告期内对外担保实际发生额合					0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			2,191.17	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						1,369.51
公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中广核达胜加速器技术有限公司	2020年09月30日	56,067.2	2020年10月22日	21,025.2	连带责任担保	无	无	2020/10/22-2024/10/22	否	否
大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	2021年04月30日	20,000	2022年01月13日	5,090.4	连带责任担保	无	无	2021/10/30-2023/10/30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			5,090.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		76,067.2	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			26,115.6
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新加坡华君船务有限公司、新加坡华商船务有限公司	2018年12月12日	8,389.25	2018年12月28日	5,755.03	连带责任担保	无	无	2018/12/31-2022/1/21	是	否
新加坡华新船务有限公司	2019年09月30日	5,798.65	2019年11月13日	2,238.92	连带责任担保	无	无	2019/11/13-2027/11/13	否	否
新加坡华夏船务有限公司	2019年09月30日	5,677.84	2019年12月02日	2,150.33	连带责任担保	无	无	2019/12/02-2027/12/2	否	否
新加坡华鹰船务有限公司	2019年09月30日	4,590.6	2019年12月03日	1,960.8	连带责任担保	无	无	2019/12/03-2024/12/3	否	否
新加坡华通船务有限公司	2019年09月30日	5,677.84	2019年12月17日	2,197.65	连带责任担保	无	无	2019/12/17-2027/12/17	否	否
新加坡华凤船务有限公司	2019年09月30日	5,279.19	2019年12月23日	2,378.29	连带责任担保	无	无	2019/12/23-2026/12/23	否	否
新加坡华连船	2019年09	5,279.19	2019年12	2,378.29	连带责任担保	无	无	2019/12/13-	否	否

务有限公司	月30日		月13日					2026/12/13
新加坡华富船务有限公司	2019年09月30日	6,185.23	2019年12月23日	2,573.96	连带责任担保	无	无	2019/12/23-2027/12/23	否	否
新加坡华江船务有限公司	2019年09月30日	5,798.65	2020年01月31日	2,335.57	连带责任担保	无	无	2020/01/31-2028/1/31	否	否
中广核高新核材集团有限公司	2017年10月28日	7,830	2017年10月30日	1,915	连带责任担保	无	无	2017/10/30-2022/10/15	否	否
	报告期内审批对子公司担保额度0合计(C1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保52,117.19额度合计(C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		20,128.81
					公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计0(A1+B1+C1)			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		5,090.4
报告期末已审批的担保额度合计130,375.56(A3+B3+C3)			报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		47,613.92
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例									7.65%
其中:
(E)	直接或间接为资产负债率超过的被担保对象提供的债务担保余额		70%	31,025.13
	上述三项担保金额合计(D+E+F)			31,025.13
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				年月,公司与苏里南政府洽谈并签署苏里南公里公路2015670建设项目合同。为保证项目能够尽快实施和及时回款,公司协助苏里南政府向中国工商银行申请商业买方信贷融资。2015年11月日,第七届董事会以临时会议的方式审议并通过了《关于27批准拟与中国工商银行签署保证合同和确认函的议案》。同年12月,苏里南政府与中国工商银行签署了《关于苏里南共和国公路建设项目万美元买方信贷协议》。2016年月日,6,529.70112公司与中国工商银行股份有限公司总行营业部签署了担保合同,为买方信贷协议主债权5%的部分提供连带责任保证。因苏里南政府违约未能及时归还贷款,公司履行了担保义务,截至2022年月,累计支付担保金额万美元。公司正在全力以赴协693.06调苏里南政府,督促苏里南政府与中国工商银行力争早日促成债务重组协议的达成并收回垫付的担保款。
(如有)	违反规定程序对外提供担保的说明			无

二、 《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的

独立意见

通过审阅《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,我们认为: 公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏,客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资金管 理不存在违规情形。

三、 关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的独立意见

经核查,截至2022年6月30日,中广核财务有限责任公司(以下简称"财务公 司")拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,经营业绩良好,各项指标 符合中国银行业监督管理委员会的监管要求,根据对财务公司风险管理的了解和 评价,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行 存在重大缺陷。

同意公司《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》的结论性意见。

四、 关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的独立意见

公司本次重启募集资金投资项目事项,是为了解决新材料板块华南区域长期 租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题,保证募集资金投资项目的实施质量, 符合当前市场环境,有利于公司优化资源配置,有利于维护全体股东的权益,符 合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定,符合股东和广大投资者的利益。我们同意公司调整募集资金投资项目实施

方案,并将该事项提交股东大会审议。

(以下无正文)

【本页无正文,为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 三十次会议会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字:

刘澄清 孙光国 黄晓延

中广核核技术发展股份有限公司

2022 年 8 月 25 日