CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券简称：中广核技

公告编号：2022-021

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九 届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 18 日以电 子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事吴明日因个人 身体原因无法出席董事会，授权董事阎志刚代为表决，实际参与表决人数 9 名。 董事林坚、任力勇现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高管人 员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选陈新国先生担任公司董事会审计委员会委员和薪酬委员会 委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

2 、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

总经理胡冬明代表公司经营管理团队对 2021 年度工作进行了总结，并提出 了 2022 年度的工作目标及计划。经审议，董事会同意 2021 年度总经理工作报告。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 3 、审议通过《关于审批公司经理层成员业绩考核结果的议案》

根据国资委《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》 （国企改办发【2020】2 号）和公司《经理层成员业绩考核管理办法》的相关规 定，根据公司 2021 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况，董事会 对经理层成员进行了考核。经审议，董事会同意公司经理层成员业绩考核结果。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避 关联董事胡冬明、吴明日回避表决。 表决结果：通过

• 4 、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规定，结合公司在履行社会 责任方面的具体情况，公司编制了《2021 年度社会责任报告》。

经审议，董事会同意 2021 年度社会责任报告。议案的具体内容详见公司于

• 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 5 、审议通过《关于 2021 年度内部审计工作质量自评报告的议案》

根据国资委办公厅《关于开展中央企业内部审计工作质量评估的通知》（国 资厅发监督【2021】37 号）有关要求，公司审计部组织开展了内部审计工作质 量自评，评估内容主要包括体系建设、工作质量、人才管理、信息化建设等方面。 经审议，董事会同意公司《2021 年度内部审计工作质量自评报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 6 、审议通过《关于 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度审计计划的议

案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关要求，公司按照经董事会审批的《2021 年度审计工作计划》，完

成了各项审计工作，对发现的审计问题进行了汇总和分析。根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等规范要 求，公司开展了本部及各级次公司 2021 年内部控制评价工作，加强了内控管理。

2022 年是公司“抓落实年”，内部审计工作将以落实国资监管要求为指导， 聚焦公司经营发展风险领域，扎实履行审计监督职责，促进公司持续提升治理水 平和风险防范能力，促进高质量发展各项举措取得实效。

经审议，董事会同意公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度审计计划。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

7 、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。董事会认为， 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持 有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意 见，独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

8 、审议通过《关于 2022 年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年度全面风险管理报告。有关公司可能存在 的相关风险，敬请投资者查阅于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中《第三节 管理层讨论与分 析》关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关

内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 9 、审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2022 年度经营计划。2022 年定位为“抓落实 年”，工作总体安排总结为重点推进 7 个方面重点工作。七个方面的任务分为两 个层次，一是三项基础性工作，包括党的建设、安全生产、管理提升，二是构建 核心能力的四个要素，包括人才培养、技术创新、数字化制造、资本运作。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

10 、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告。 议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独 立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意 见。上述意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

11 、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

经审议，董事会同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金。议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表 了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议 的核查意见。上述意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司继续使用总额不超过 34,400 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同 意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核 查意见。上述意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

13 、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。截至 2021 年 12 月 31 日，中广核财务有限责任公司具有《金融许可证》《营业执照》等合法 有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司 存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业 集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交 易、存贷款业务风险可控。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上 述意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇回避表决。 表决结果：通过

14 、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

公司计提 2021 年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上 述意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

15 、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年，公司实现营业收入 79.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 133.22 亿元，归属于上市公司股东 的净资产 61.02 亿元。

立信会计师事务所受托审计了公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计事务所审 计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及 母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议，董事会同意公司 2021 年度财务决算报告。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

16 、审议通过《关于 2022 年预算与投资计划的议案》

2022 年是公司“抓落实年”，为贯彻高质量发展理念，公司践行“严慎细实” 的工作作风，做好“七个落实”重点工作，持续大力开展过紧日子专项行动，结合 国际国内经济形势，编制公司 2022 年预算与投资计划如下：（1）2022 年营业收 入同比增加 10.09 亿元，增幅 12.62%；（2）2022 年公司投资计划预算总额为 12.6 亿元，其中股权投资金额 3.7 亿元，固定资产（含无形资产）投资金额 8.9 亿元。 经审议，董事会同意公司 2022 年预算与投资计划。

上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

17 、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2021 年度公司合并报表归属上市 公司股东的净利润 176,723,237.79 元；年初母公司未分配利润 79,306,441.71 元， 年内实行现金分红 31,199,051.89 元，本年度母公司实现净利润 16,084,795.97 元， 按 10%提取法定盈余公积金 1,608,479.60 元后，母公司可供股东分配的利润为 62,583,706.19 元。

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日总股本 945,425,815 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次 共计派发现金红利 33,089,903.53 元。若在分配方案实施前，公司因增发新股、 股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额 固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》，符合公司章程及相关法律法规的要求，公司的现 金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

经审议，董事会同意公司 2021 年度利润分配方案。独立董事就本议案发表 了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

18 、审议通过《关于 2022 年度银行授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2022 年年度股东大会召开日前的时间范围

内，在不超过 2,176,900 万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申 请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、 供应链金融、保函、贸易融资等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币 1,150,000 万元：

• （1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；

• （2）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 240,000 万元；

• （3）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 111,000 万元；

• （4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 80,000 万元；

• （5）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （6）向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 36,000 万

元；

• （8）向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 60,000 万元；

• （9）向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000 万元；

• （10）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 43,000 万元；

• （11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000

万元；

• （12）向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10,000 万元；

• （13）向中广核财务有限责任公司申请授信额度，授信上限金额为 100,000

万元；

• （14）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10,000 万元；

• （15）广发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （16）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为 30,000 万元；

• 2022 年拟以下属公司名义申请授信人民币 1,026,900 万元：

• （1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；

• （2）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 197,400 万元；

• （3）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 134,000 万元；

• （4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 149,000 万元；

• （5）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 108,000 万元；

• （6）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 118,000 万元；

• （7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 87,000 万

元；

• （8）向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000 万元；

• （9）向江苏银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,000 万元；

• （10）向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000 万元；

• （11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000

万元；

• （12）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 13,000 万元；

• （13）向南京银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5,000 万元；

• （14）向中信银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 9,000 万元；

• （15）向东莞银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4,500 万元；

• （16）向成都银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,500 万元；

• （17）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,500 万元；

• （18）向光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000 万元；

• （19）向除上述银行以外其他银行申请授信额度，授信上限金额为人民币

5,000 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

19 、审议通过《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》

经审议，董事会同意《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》。 议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

20 、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易金额和预计 2022 年度日常 关联交易额度的议案》

经审议，董事会同意本议案。议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30

日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 独立董事就本议案发表了事前认可和同意的独立意见，独立董事意见详见公司于

2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

• 关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇、吴明日、阎志刚回避表决。 表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

21 、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意 2021 年度董事会工作报告。议案的具体内容详见公司

• 于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东

• 大会上进行述职。

• 22 、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意 2021 年年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

• 23 、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意 2022 年第一季度报告。议案的具体内容详见公司于 2022

年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 24 、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

根据工作需要，并结合公司干部队伍建设实际，董事会同意唐有平任公司审 计部总经理，任期三年；同时唐有平不再担任公司审计部副总经理（主持工作）。

唐有平先生，男，1979 年 4 月生，硕士研究生，工程师。2007 年 8 月加入 中广核工程有限公司，历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理（主持 工作）等职，2019 年 6 月入职公司审计部，担任公司审计部副总经理（主持工 作）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

25 、审议通过《关于修订公司 < 投资管理制度 > 的议案》

经审议，董事会同意修订后的公司《投资管理制度》。议案的具体内容详见

公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

26 、审议通过《关于签订产权委托管理补充协议的议案》

经审议，董事会同意签订产权委托管理补充协议。本事项不构成关联交易， 不会对公司日常经营管理产生重大影响。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

27 、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2021 年年度股东大会。议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2022 年 4 月 30 日