CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-006

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 2 日以电 子邮件形式发出。

2、本次会议于 2021 年 2 月 4 日上午 10:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事林坚、 胡冬明现场出席会议；其他董事以通讯表决方式参与会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、高级管理人员 和董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于中广核达胜科技（成都）有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意全资子公司中广核达胜科技（成都）有限公司将资本公积金 2,923.4745 万元转入其公司的注册资本，按照股东持股比例将其公司注册资本增 加至 5,000 万元人民币。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

2 、审议通过《关于设立医疗健康事业部的议案》

董事会同意公司设立医疗健康事业部，编制 3 个。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

3 、审议通过《关于审批公司 < 经理层成员业绩考核管理办法 > 的议案》

董事会同意通过公司《经理层成员业绩考核管理办法》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

4 、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄晓延先生为公司第九届董事会 独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届 董事会任期届满，固定津贴按照公司原独立董事薪酬标准，为 12 万元/年（含税）。

独立董事意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券 交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新任独 立董事之前，独立董事颜立新仍将继续履行职责。

黄晓延先生，男，1970 年 1 月生，中山大学物理系本科，中山医科大学放 射治疗专业硕士研究生毕业。曾任澳门特别行政区镜湖医院主任物理师、中山大 学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任，现任中山大学肿瘤防治中心医学物理 师、放疗科副主任,兼任广州泰和肿瘤医院有限公司和广州皇家丽肿瘤医院有限 公司董事，中国医学装备协会放疗装备与技术分会常务委员、副秘书长等职务, 在放射物理领域有丰富的经验。

黄晓延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在不得 提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对 象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

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易所其他相关规定等要求的任职资格。黄晓延先生尚未取得深圳交易所认可的独 立董事资格证书，黄晓延先生承诺会参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5 、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日

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