CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 6, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-028

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九 届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 1 日以电子邮 件形式发出。

• 2、本次会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》

中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司， 其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太 仓新材料”）所在的产业园区规划作为华东区域产业园生产基地（以下简称“高 新核材产业园”），另三家子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称 “江苏三角洲”）、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角 洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”） 计划入驻高新核材产业园，实施区域化管理，将区域内具备条件的生产型子公司 （包括未来并购公司）纳入产业园管理。

根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形 式进入园区，经审议，董事会同意执行吸收合并方案，即以江苏三角洲为主体， 吸收合并太仓新材料、苏州三角洲及苏州特威，并将江苏三角洲经营地址变更至 高新核材产业园项目所在地；并同意在吸收合并后，进行相关的业务整合、人员

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整合，以实现三家企业入园、集中生产。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营和发展的需要，同意将公司总法律顾问认定为公司高级管理人 员范畴，同意将公司总经理提名的陈刚先生聘任为总法律顾问，任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满。陈刚先生的简历详见附件。

公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 3 、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

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附：陈刚先生简介

陈刚先生 ，男，1966年2月生，博士研究生，1988年7月毕业于西安交通大学 核反应工程系，获得工学学士学位。1997年12月，在中山大学法学院获得法学学 士学位。2011年6月在中国政法大学国际法专业获得法学博士学位。1988年加入 中广核集团，先后在生产部培训处、生产部维修处、技术部培训中心、人力资源 部、法律事务部任职，2013年12月至2020年3月担任中广核工程有限公司法律事 务部副经理（主持工作）兼中广核工程有限公司总法律顾问。

陈刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合 任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责 任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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