CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-018

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九 届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 1 月 18 日以电子邮 件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 1 月 20 日下午 3:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事林坚、张涛、

• 吴明日、独立董事刘澄清现场出席了会议；董事阎志刚通过视频参加会议；董事 胡冬明、程超、独立董事颜立新、孙光国以通讯表决的方式参加会议。

4、经半数以上董事选举，本次会议由董事林坚先生主持。公司监事姜建国 及部分高级管理人员列席会议。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举林坚先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任

期三年（自 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日）与第九届董事会任期一致。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举林坚、张涛、胡冬明、颜立新（独立董事）、刘澄清（独立董事） 为战略委员会委员，主任委员（召集人）为林坚；同意选举孙光国（独立董事）、 刘澄清（独立董事）、程超为审计委员会委员，主任委员（召集人）为孙光国（独

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立董事）；同意选举刘澄清（独立董事）、颜立新（独立董事）、林坚为提名委员 会委员，主任委员（召集人）为刘澄清（独立董事）；同意选举颜立新（独立董 事）、刘澄清（独立董事）、程超为薪酬委员会委员，主任委员（召集人）为颜立 新（独立董事）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任胡冬明先生为公司总经理，任期三年（自 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日）与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 4 、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任秦庚先生为公司总会计师；聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞 先生为公司副总经理；聘任杨新春先生为公司总经济师；聘任林乃杰先生为公司 总工程师；同意将公司党委副书记冯毅先生、公司纪委书记鹿浩先生认定为公司 高级管理人员。以上高级管理人员任期均为三年（自 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日）与第九届董事会任期一致。以上高级管理人员简历附后。

公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 5 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨新春先生担任公司董事会秘书，任期三年（2020 年 1 月 20 日至

2023 年 1 月 19 日）与第九届董事会任期一致。董事会秘书简历附后。

• 公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

6 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴卫卫女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年 （2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日）与第九届董事会任期一致。证券事务 代表简历附后。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日

附件

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1、冯毅先生，男，1965年12月生，1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获 工学学士学位，2006年毕业于韩国首尔国立大学，获经济学硕士学位。1988年7 月至1993年10月,在核工业第二研究设计院三室，先后担任助理工程师、副组长、 工程师、组长；1993年11月至1998年8月,在中国核工业总公司国际合作局任副处 长、高级工程师、副处长（主持工作）；1998年9月至2004年2月,在国防科工委 系统工程二司任副处长、处长；2004年2月至2006年2月由国防科工委单位公派出 国留学；2006年2月至2007年6月,在国防科工委系统工程二司任处长；2007年7月 至2011年10月,在中国核能行业协会秘书处任副秘书长；2011年11月至2017年2月, 在中广核核技术应用有限公司任副总经理；2017年2月至2018年12月，任中广核 技临时党委副书记、副总经理。2018年12月至今任中广核技党委副书记。

冯毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合 任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、秦庚，男，1976年3月生，硕士研究生，1998年7月毕业于内蒙古财经学 院投资经济管理系，获得经济学学士学位。2004年7月，在清华大学工商管理学 院获得工商管理硕士学位。2005年11月获得经济师职称。长期从事企业财务管理、 预算控制及融资运作等工作。2004年7月至2006年6月在大亚湾核电运营管理有限 责任公司工作；2006年6月至2010年5月，先后在中国广核集团有限公司资产运营 部、办公厅、北京工作部工作；2010年5月至2013年1月，先后在中国广核集团有 限公司担任资本运营部项目经理、财务部预算及内控高级经理。2013年2月至2014 年9月，任中广核核电运营有限公司财务部预算处处长。2014年9月至2017年2月， 任中广核核技术应用有限公司总会计师、中广核久源（成都）科技有限公司董事、 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司董事、中广核贝谷科技有限公司董事。2017 年2月至今，担任中广核技总会计师。

秦庚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合

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任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、鹿浩先生，男，1963年11月生，1987年毕业于武汉水利电力大学，获工 学学士学位。1987年7月至1995年11月，在内蒙古电力勘测设计院任工程师；1995 年12月至2000年11月，在内蒙古风力发电公司工程部先后任副部长、部长；2000 年12月至2001年6月，在内蒙古超高压供电局任项目经理；2001年7月至2004年9 月在北京国电华北电力工程有限公司国际分公司任副经理；2004年9月至2006年8 月任北京能源投资集团公司所属内蒙古京能风电有限公司总经理；2006年8月至 2007年4月任中广核能源开发有限责任公司处长；2007年4月2015年6月任中广核 风力发电有限公司总经理助理；2015年6月至2016年12月任中广核太阳能开发有 限公司党委委员、纪委书记；2016年12月至2017年2月担任中广核核技术应用有 限公司纪委书记；2017年2月至今担任中广核技纪委书记。

鹿浩先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合 任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、吴明日先生，男，1975年12月生，经济学学士。1999年7月至2017年1月 先后在中国大连国际合作（集团）有限公司担任企业管理部经理助理、项目主管、 经理、运营发展部经理。2017年1月至2018年10月先后在中广核核技术发展股份 有限公司担任大连国际事业部运营发展部经理、大连国际事业部总经理。2018 年10月至今，担任公司董事、副总经理、大连国际事业部总经理。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

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查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失 信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王西坡先生，男，1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大 学，获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位, 2007年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核 集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作， 2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任 中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018 年10月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018年10月至 今担任中广核技副总经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失 信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、邓学飞先生，男，1971年11月生，工学学士及法学学士，1993年毕业于 天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月,在日本柯尼 卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003 年1月,在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月,在美国 托马斯出版公司任中国区总经理；2008年3月至2010年12月在对外经济贸易大学 研究生班学习（结业）；2011年1月至2018年9月,任航天科技控股集团股份有限 公司副总经理；2018年9月至今担任中广核技副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事

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和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失 信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、杨新春先生，男，1973年10月生，硕士研究生，1997年6月毕业于上海交 通大学核反应堆工程专业，获得工学学士学位。2003年6月，在上海交通大学管 理学院获得工商管理硕士学位，2005年10月获得高级工程师职称，长期从事企业 管理等工作。1997年至2008年11月，先后在大亚湾核电站培训中心担任工程师、 科长；2008年12月至2013年5月，先后在中国广核集团有限公司担任核电申报开 发主任、新业务发展高级经理、核电学院师资及课程高级经理；2013年6月至2017 年1月，先后任中广核核技术应用有限公司总经济师、深圳中广核沃尔辐照技术 有限公司总经理、中广核中科海维科技发展有限公司董事；2017年2月至2019年9 月，先后任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、总经济师、总法律顾问及 中广核中科海维科技发展有限公司董事、中广核达胜加速器技术有限公司董事、 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司董事、中广核高新核材集团有限公司董事长。 2019年9月至今担任中广核技总经济师、总法律顾问、董事会秘书。

杨新春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失 信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、林乃杰先生，男，1962年9月生，硕士研究生，1985年7月毕业于吉林农 业大学物理学专业，获得理学学士学位。2008年6月毕业于中山大学，获管理学 硕士学位。1985年8月至2001年11月，先后担任深圳市辐照加工中心技术部主任、 市场部经理、总经理部总经理助理、副总经理、总经理；2001年12月至2008年6 月担任深圳市金鹏源辐照技术有限公司总经理；2008年7月至2012年1月担任中金 辐照有限公司总经理；2012年1月至2014年5月担任广西南翔环保有限公司总经 理；2014年5月至2017年2月担任中广核核技术应用有限公司总工程师，2017年2 月至今担任中广核技安全总监、总工程师。

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林乃杰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失 信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、吴卫卫女士，1975 年 11 月生，经济学学士，1998 年 7 月至 2000 年 12 月担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会秘书助理，2000 年 12 月至 2018 年 7 月担任深圳高速公路股份有限公司证券事务经理、高级经理（兼监事 会秘书），2018 年 8 月至今担任中广核技证券事务代表。

吴卫卫女士最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持 有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

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