CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-058

中广核核技术发展股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中广核技")第 八届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")通知于 2019 年 8 月 12 日 以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名,参与表决董事 9 名。其中:董事林坚、胡冬明、 张涛现场出席了会议;董事吴明日、刘阳平通过视频参加会议;董事程超、独立 董事颜立新、刘澄清和李延喜通过通讯进行表决。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会 3 名监事及部分高级管理 人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于向下属子公司增资的议案》

经审议,董事会同意使用不超过 48,479.69 万元自有资金向全资子公司增资 用于补充流动资金。具体而言,向中广核拓普(湖北)新材料有限公司增资不超 过 1,299.20 万元;向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过 9,878.40 万元;向中 广核达胜加速器技术有限公司增资不超过 9,007.69 万元;向中广核高新核材集团 有限公司增资不超过 28,294.40 万元,再由其分别向中广核拓普(湖北)新材料 有限公司增资不超过 2,412.80 万元、向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过 10,281.60 万元。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果:通过

3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文和摘要>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于公司 2019 年中期利润分配的议案》

为给予投资者合理回报,考虑公司经营发展状况和资金情况,拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本 1,024,997,876 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税),共计派发现金红利 32,799,932.03 元,送红股 0 股(含税),不 以公积金转增股本。若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回 购等原因导致股本总额发生变动的,将按照"现金分红总金额固定不变"的原则 相应调整。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日