CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 27, 2019

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项

的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三 十次会议于2019 年6 月26 日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立 董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独 立意见：

一、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》的独立意见

我们查阅了李延喜先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资 格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备丰富的履行相 关职责所需的工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，与公司不 存在关联关系。公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名李延喜先生为公 司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立 意见

本次使用募集资金增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资 项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增

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资不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目正常进行、损害股东利益的情 况，有利于提高募集资金的使用效率、保证募投项目的顺利实施、提升公司整 体竞争力。独立董事同意公司本次使用募集资金增资向全资子公司增资的相关 事项。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2019 年 6 月 26 日

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（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第三十次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

颜立新 刘澄清 张先治

中广核核技术发展股份有限公司 2019 年6 月26 日

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