CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 3, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-040

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二

• 十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件形式发 出。

  • 2、本次会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。

  • 3、本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

  • 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足子公司经营过程中的融资需 要，归还到期债务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；鉴 于大新控股为公司控股子公司，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产 生不利影响。监事会同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过 2,198 万 美元的等值人民币定期存单（具体折算汇率以定期存单办理当天为准）为控股子 公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过 2,000 万美元 的贷款提供质押担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日

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