CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 3, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-039

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

• 十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件形式 发出。

• 2、本次会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。

• 3、本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

董事会同意控股子公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行 申请不超过 2,000 万美元贷款，并同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不 超过 2,198 万美元的等值人民币定期存单（具体折算汇率以定期存单办理当天为 准）为前述贷款提供质押担保。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2019 年 6 月 4 日

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