CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

证券代码：000881

公告编号：2019-038

证券简称：中广核技

中广核核技术发展股份有限公司 关于独立董事任职期限到期辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 30 日收到独立董事张先治先生的书面辞职报告。因张先治先生在公司连续任 职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人 特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，张 先治先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日，张先治先生未持有本公 司股份。

鉴于张先治先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的 三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独 立董事之日起生效。在此之前，张先治先生将按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。公司将根据相关规定完成独立董事补选工作。

公司及董事会对张先治先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2019 年 6 月 1 日

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