CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 13, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-029

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 9 日以 电子邮件形式发出。

• 2、本次会议于 2019 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。

• 3、本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

• 1 、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐并经董事会提名委员会 资格审查，董事会同意提名张涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任 期自本议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满。张涛 先生简历详见附件。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在巨潮资 讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于控股子公司大连渔业以自有资产抵押融资的议案》

大连国际合作远洋渔业有限公司（以下简称“大连渔业”）是中广核技控股

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子公司（中广核技持有其 80%的股权，大连渔业经营团队持有其 20%的股权）， 注册资本 3,600 万元人民币。

为了满足入渔国有关环保和食品安全的要求，淘汰落后产能，保证渔船安全 生产和远洋渔业业务可持续发展，大连渔业拟借力国家“渔船更新改造”政策， 新建造 6 艘拖网渔船替代其原有的“国际 808”、“国际 809”、“国际 968”、“国 际 969”、“金李 958”、“金李 959”6 艘老旧拖网渔船。为筹集渔船更新改造资金， 大连渔业拟以新建造的 6 艘拖网渔船（单船造价人民币 1,000 万元，最终以完工 后会计师事务所核准价值为准）做抵押向国家开发银行大连市分行贷款人民币 4,800 万元，贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 5%，贷款期限 为 8 年。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3 、审议通过《关于中广核俊尔购置土地建设研发中心的议案》

经审议，董事会同意全资子公司中广核俊尔新材料有限公司在获得收储有条 件奖励 3,282 万元的条件下，以不超过 6,650 万元工程建设投资，在温州龙湾城 市中心区购置土地建设研发中心。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4 、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日

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附件：张涛先生简历

张涛，男，1958 年 6 月生，高级工程师，在职研究生学历。到中广核集团 后，先后在中广核工程有限公司、台山核电合营有限公司、中国广核集团有限公 司任职，曾担任中国广核集团有限公司党组工作部主任、办公厅主任、北京总代 表。

张涛先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情 形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

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