CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

中广核核技术发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人作为中广核核技术发展股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于确认2018 年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》及《关于聘任2019年度 财务审计和内控审计机构的议案》进行了初步审阅，现发表事前意见如下：

一、关于确认 2018 年度关联交易和预计 2019 年度日常关联交易额度的议案

公司2019年预计与中广核核技术应用有限公司及其控股子公司、中广核核技 术应用有限公司一致行动人、中国广核集团有限公司及其控股子公司、中国大连 国际经济技术合作集团有限公司之间发生的日常关联交易，是为了满足本公司正 常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合 理配置和利用资源，降低成本、提高效率。公司与关联方之间的交易遵循了市场 经济规律，遵循一般的商业原则，双方平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的 利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。交易双方可随时根据自 身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不 构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

综上，同意将上述议案提交公司董事会会议审议。

二、关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年重大资产重组和2017、 2018年度财务与内控审计的会计师事务所，在审计服务的过程中，严谨、客观、 独立、公允地履行了各项责任和义务。为保持审计工作的连续性与一致性，我们 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内 控审计机构。

综上，同意将上述议案提交公司董事会会议审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十七次会议相关事项的事前认可函》之签字页）

独立董事签字：

颜立新 刘澄清 张先治

中广核核技术发展股份有限公司 2019 年 4 月 14 日

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