CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-014

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，董事林坚、胡冬明、 程超、朱继超、刘澄清现场出席，其他董事以视频方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书及 高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

总经理胡冬明代表公司经营管理团队对 2018 年度工作进行了总结，并提出

了 2019 年度的工作目标及计划。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

社会责任作为公司重要的文化基因之一，是公司企业文化建设的重要组成部 分。基于公司文化纲要的引领和多年的发展实践，公司深刻认识到社会责任只有 与公司经营发展相融合，才能实现社会责任的长久担当，并实现公司健康发展。 因此，公司积极追求经济成长和社会责任的有机统一，不断完善公司社会责任管

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理，实现经济效益和社会效益互相协调发展。

2018 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革发展任务，公司始终遵循 “高投资回报、高市场潜力、高技术附加值、高社会价值、高职工成长”的可持 续发展原则，始终以人才、技术、文化为核心竞争力，克服经济发展不确定性、 原料价格上涨等多重不利因素，经营业绩保持平稳增长，在创造经济价值的同时， 致力于企业与社会的和谐、可持续发展。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3 、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事发表了同意的独立意见，详见 公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 4 、审议通过《关于 2018 年度内部审计工作报告的议案》

公司按照 2018 年度审计工作计划完成了各项审计工作，并根据董事会的统 一要求，开展了公司本部及各级次子公司年度内部控制与风险管理评价工作。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

5 、审议通过《关于 2019 年度审计工作计划的议案》

2019 年，公司内部审计将发挥审计确认基本职能，促进公司经营数据披露 的真实、准确与完整，努力提升管理咨询能力，在公司风险管理、内部控制、公 司治理等方面履行保健医生职能。同时，做好监事会服务工作，为公司合规经营、 持续发展提供有力保障。2019 年审计工作计划制定了 8 个审计项目，其中外部 监管要求的项目 2 个，高风险领域的项目 3 个，管理层关注项目 3 个。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 6 、审议通过《关于 2019 年度全面风险管理报告的议案》

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

• 7 、审议通过《关于 2019 年度经营计划的议案》

• 议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 8 、审议通过《关于 2019 年度投资计划的议案》

公司 2019 年度投资计划总额为 58,792.66 万元，其中：固定资产投资额

39,310.16 万元，股权投资计划项目总投资额 19,482.50 万元。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 9 、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立 意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）就本议案 发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

10 、审议通过《关于材料板块产业园投资项目深化可行性研究方案的议案》 为控制高新材料行业的投资风险，公司根据最新市场及项目建设情况，董事 会同意将产业园投资项目产能由 53.49 万吨降低至 46.46 万吨，投资额由 238,901.76 万元降至 161,724.37 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 11 、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立 意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4

月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立 意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

13 、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2018]15 号）的要求，公司拟对会计政策进行调整。

（1）调整范围

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项

目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定

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受益计划变动额”；

• 将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份

• 额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

• 将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的

• 份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

• ③所有者权益变动表

• 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负

• 债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

受影响的项目	2017 年12 月31 日余额/2017 年发生额（元）	2017 年12 月31 日余额/2017 年发生额（元）	2017 年12 月31 日余额/2017 年发生额（元）
	调整前	调整金额	调整后
应收票据	834,228,424.24	-834,228,424.24
应收账款	1,882,359,130.31	-1,882,359,130.31
应收票据及应收账款		2,716,587,554.55	2,716,587,554.55
应收利息	14,217,451.84	-14,217,451.84
其他应收款	847,535,655.47	14,217,451.84	861,753,107.31
应付票据	386,317,535.74	-386,317,535.74
应付账款	678,542,303.71	-678,542,303.71
应付票据及应付账款		1,064,859,839.45	1,064,859,839.45
应付利息	3,439,043.77	-3,439,043.77
应付股利	26,132,753.95	-26,132,753.95
其他应付款	491,336,457.96	29,571,797.72	520,908,255.68
管理费用	544,163,853.84	-125,727,726.59	418,436,127.25
研发费用		125,727,726.59	125,727,726.59

（2）本次会计政策调整对上市公司的影响

本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，仅涉及会计科目 之间的调整，对公司的当期损益、净资产不会造成影响。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

14 、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见，详 见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过

15 、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 公司 2018 年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

16 、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》 （证监会计字[2004]1 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》（2019 年 1 月） 等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2018 年 12 月 31 日的资产状况和 财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，拟对部分资产进行核 销。2018 年度本公司核销其他应收款 391,088.16 元，该其他应收款已全额计提 坏账准备，不会对公司的当期损益、净资产产生影响。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

17 、审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》

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2018 年，经公司股东大会审议批准，同意聘任信用中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机 构。在担任公司财务审计和内控审计机构期间，信永中和勤勉尽责，能按照中国 注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对 公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常 的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导 和建议，顺利完成了公司审计工作。

为保持公司审计工作的连续性与一致性，便于公司财务和内控业务的持续性

• 开展，董事会同意续聘信永中和为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。 独立董事对此表示事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2019 年 4 月 27

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

18 、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

信永中和受托审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。信 永中和审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的 合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	6,784,085,745.74	6,369,434,442.24	6.51%	3,022,775,337.22
归属于上市公司股东的净利	319,703,584.18	388,861,592.85
			-17.78%	311,913,561.03
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	177,976,117.43	269,421,276.91	-33.94%	306,405,766.82
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	140,962,771.54	225,074,306.04
			-37.37%	66,847,432.00
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.3058	0.3684	-16.99%	0.6512
稀释每股收益（元/股）	0.3058	0.3684	-16.99%	0.6512
加权平均净资产收益率	5.82%	7.42%	减少1.60个百分点	23.03%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增	2016年末

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			减
总资产（元）	11,817,599,857.94	11,547,646,040.51	2.34%	11,095,579,884.36
归属于上市公司股东的净资	5,642,354,904.72	5,348,185,014.17
			5.50%	5,117,331,380.63
产（元）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。 19 、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经信永中和审计，2018 年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利 润 31,970.36 万元，母公司报表实现净利润-49,799.46 万元；2018 年末，公司合 并报表未分配利润余额 141,696.45 万元，母公司报表未分配利润余额-29,976.12 万元。

报告期母公司可供分配利润为负主要受两方面因素影响：一是受到长期股权 投资减值（重大资产重组置入标的资产）的影响；二是虽然主要子公司的现金分 红政策和方案由母公司确定，但 2016-2018 年主要子公司处于重大资产重组三年 利润保障期内，为保障子公司高质量转型发展需要而暂缓对上市公司进行利润分 配。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会 函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。因母公司 2018 年 末可供分配利润为负，根据《公司章程》及相关法律法规文件的规定，2018 年 度公司不满足利润分配的条件，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。

为尽快实现现金分红，给予投资者合理回报，公司将在保证子公司有序运营、 健康发展的基础上，尽快促使子公司向母公司进行利润分配，尽早改变母公司未 分配利润为负的局面，以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后，公司将积 极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

20 、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年，公司预计实现营业收入 69.67 亿元，同比增加 1.83 亿元，增幅 2.70%。 其中，高新材料板块增加 4.66 亿元，电子加速器及辐照加工板块增加 4.58 亿元， 大连国际原有业务减少 7.51 亿元（主要是贸易业务减少）。

上述财务预算并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

21 、审议通过《关于 2019 年度授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2019 年年度股东大会召开日前的时间范围 内，在不超过 1,473,000 万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申 请的银行授信主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金 业务、并购等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币 765,200 万元：

• （1） 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （2） 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 114,200 万元；

• （3） 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 230,000 万元；

• （4） 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000

万元；

• （5） 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 8,000 万元；

• （6） 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000

万元；

• （7） 向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000 万元；

• （8） 向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 13,000 万元；

• （9） 向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （10） 向广东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；

• （11） 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元。

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以下属公司名义申请授信人民币 707,800 万元：

• （1） 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4,800 万元；

• （2） 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 171,000 万元；

• （3） 向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；

• （4） 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；

• （5） 向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 88,000 万元；

• （6） 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000

万元；

• （7） 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 82,000

• 万元；

• （8） 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 80,000 万元；

• （9） 向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；

• （10） 向中信银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,000 万元；

• （11） 向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；

• （12） 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 45,000 万元；

• （13） 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5,000 万元。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

22 、审议通过《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立 意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4

• 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

• 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过

23 、审议通过《关于资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立

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意见。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过

24 、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份 的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立 意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

25 、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

26 、审议通过《关于确认 2018 年度关联交易和预计 2019 年度日常关联交易 额度的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对此表示事前认可并 发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、吴明日、刘阳平回避表决。 表决结果：通过

27 、审议通过《关于调整部分组织机构的议案》

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根据国家纪检监察工作要求，为进一步区分党群、监察职能，强化纪检监察 的监督职责，便于上级部门的业务指导和工作沟通，董事会同意将党群监察部拆 分为党群工作部、监察部两个部门。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

28 、审议通过《关于 2019 年公司人员编制的议案》

董事会同意公司本部人员总编制为 140 人，其中包含：本部 13 个部门人员 编制共计 94 人，武汉财务共享中心人员编制 40 人，以及动态编制（外派干部储 备）6 人；并授权总经理对动态编制的使用进行审批。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

29 、审议通过《关于修订 < 薪酬福利管理制度 > 的议案》

为了适应公司发展需要，提高公司的市场化水平，激发员工的工作热情，为 公司快速发展吸引并培育优秀人才，公司对原《薪酬福利管理制度》进行了适应 性修改。

（1）总体原则

①战略导向原则：通过薪酬激励实现战略牵引，收入分配向关键岗位、向一 线岗位和价值创造中心倾斜；

②经济性原则：调结构控水平，不断提高人力成本投入产出比，确保薪酬水

平与企业经营承受能力相匹配；

③平稳过渡原则：充分考虑员工现岗位和薪酬，有效衔接平稳过渡；

④可持续发展原则：强化责任意识，鼓励价值创造，明确薪酬增长机制，激

发员工潜能，促进企业与员工共同发展。

（2）优化内容

①优化薪酬结构和薪点表；

②优化薪酬固浮比例；

③优化年终奖的核算规则（PBAI 业绩奖金），实现市场化经营压力传导；

④优化投发序列奖金发放规则，强化激励与约束对等；

⑤优化津贴补贴标准；

⑥优化定薪调薪机制。

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

30 、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

31 、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

• 表决结果：通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 32 、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 33 、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日

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