CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2018 年度履职情况报告

2018年度，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本 着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董 事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有 的作用。现将2018年度独立董事履职情况汇报如下：

一、 出席董事会（含下属专业委员会）和股东大会的情况

单位：次

					是否连续两 次未亲自参 加会议	应出席 专业委 员会	出席专 业委员 会
董事 姓名	应出席 董事会	亲自出席 董事会	委托 出席					列席股 东大会
				缺席
颜立新	12	11	1	0	否	5	5	3
刘澄清	12	12	0	0	否	11	11	1
张先治	12	12	0	0	否	6	6	3

二、 发表独立意见的情况

2018年度，我们对公司重大事项发表的独立意见如下：

		意见 类型
发表时间	事项
2018年4月8日	《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》	同意
	《关于确认2017年度关联交易和预计2018年度日常关联交易额 度的议案》	同意
	《关于<2017年度利润分配预案>的议案》	同意
	《关于计提和核销资产减值准备的议案》	同意
	《关于变更会计政策的议案》	同意
	《关于<2017年度内部审计工作报告>的议案》	同意
	《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份的 议案》	同意
	《关于确定独立董事固定津贴的议案》	同意
	《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	同意
	《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》	同意

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		意见 类型
发表时间	事项
	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	同意
	《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	同意
	《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》	同意
2018年4月26日	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	同意
2018年7月13日	《关于补选第八届董事会董事的议案》	同意
2018年8月29日	《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》	同意
	《<关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》	同意
2018年10月12日	《关于补选第八届董事会董事的议案》	同意
	《关于子公司关联交易的议案》	同意
	《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余应补偿股 份的议案》	同意
2018年10月29日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2018年11月23日	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	同意
2018年12月11日	《关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》	同意
	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》	同意
	《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押 贷款提供担保的议案》	同意

并对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立

意见。

三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和 经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，认真听取公司相关人员汇报， 及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分履行独立董事 的职责。

• 2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、

• 经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。

3、2018年，我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式，了解公司的 生产经营情况和财务状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，与公司经营管理层 保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关 报道。

四、 履行独立董事职务所做的其他工作

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2018年度，我们没有行使以下特别职权：

• 1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、提议聘用或解聘会计师事务所

• 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；

• 5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

特此报告。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2019 年 4 月 25 日

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